来源:金十数据
世界黄金协会首席执行官戴维·泰特(David Tait)表示,全球黄金走私正演变为一场“危机”,其背后涉及冲突、规避制裁及非法资金流动等问题。他指出,目前每年非法黄金流通规模已“远超1200亿美元”,主要来源于手工及小规模采矿。
这一问题的扩大与金价走势密切相关。过去两年金价接近翻倍,尽管近期有所回落,但整体高位运行显著刺激了非法活动增长,并在苏丹及刚果(金)等地加剧了暴力冲突。
黄金在精炼后具有完全一致的化学属性,使其来源难以追踪,这一特性使其成为洗钱和犯罪网络青睐的工具。
伦敦金银市场协会(LBMA)首席执行官露丝·克罗威尔(Ruth Crowell)指出,金价上涨使遏制非法流通变得“更加紧迫”。她在LBMA与世界黄金协会联合举办的可持续与负责任采购峰会上表示:“如果你试图在全球转移非法资金,随着金价大幅上涨,这件事变得更容易。”
针对黄金走私问题,美国、英国和阿联酋等国政府正在评估应对措施,包括在机场入境环节使用金属探测设备,以及强化黄金来源监管规则。
在美国,一项跨党派法案已提交国会,拟要求国务院制定打击非法黄金开采的整体战略,并对委内瑞拉相关问题展开专项调查。
英国方面,副首相戴维·拉米(David Lammy)于6月18日表示,英国计划加强打击黄金走私的力度,包括举办有关非法资金流动的国际峰会,并通过联合洗钱情报工作组推进相关工作。他指出:“黄金正被用于进行犯罪交易,我们也看到黄金与加密货币之间的联系在增强,以进一步掩盖非法活动。”
伦敦作为全球主要黄金交易中心之一,其场外市场每日清算规模超过2200亿美元,相关标准由LBMA制定。获得认证的金条必须来自符合“良好交付”标准的精炼厂,并接受定期审计及来源合规要求。
然而,现有体系对非法黄金流动的遏制效果有限。尽管全球约五分之一的黄金产自手工及小规模矿业,但在LBMA认证的“良好交付”黄金中,这部分来源仅占1%,意味着绝大多数流入了非正规供应链。
Appian Capital Advisory全球事务主管、多米尼克·拉布(Dominic Raab)表示,七国集团(G7)需要加大应对力度。他称:“如果G7能够采取行动……再配合立法推进,就有机会扭转局面。”他同时认为,英国应参考美国,推动类似的黄金监管立法。