中国建筑股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临2026-050
中国建筑股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十二次会议（以下简称会议）于2026年9月5日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于2026年9月5日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于陈勇不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》
本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
全体董事审议并一致通过《关于陈勇不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二六年九月五日
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临2026-051
中国建筑股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十二次会议（以下简称会议）于2026年9月5日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。会议审议通过《关于陈勇不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。现将有关事项公告如下：
一、基本情况
■
二、离任对公司的影响
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，该事项自公司董事会审议通过时生效。公司已对相关工作进行了妥善安排，有关离任事项不会对公司的正常运作产生影响。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二六年九月五日