证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-046号

广州海格通信集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年8月31日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026年8月28日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》

董事会同意公司通过公开挂牌方式转让所持参股公司河南海格经纬信息技术有限公司（以下简称“河南经纬”）20%股权，本次交易完成后，公司将不再持有河南经纬股权。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2026年9月1日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2026年9月1日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-047号

广州海格通信集团股份有限公司

关于公开挂牌转让参股公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》。根据公司发展战略，进一步优化资产结构，盘活存量资产，集中优势聚焦战略业务，公司拟通过公开挂牌方式转让所持参股公司河南海格经纬信息技术有限公司（以下简称“河南经纬”）20%股权。本次交易完成后，公司将不再持有河南经纬股权。

2、本次股权转让拟采取在广州产权交易所有限公司（以下简称“广州产权交易所”）公开挂牌转让的方式，最终交易方、交易金额等尚存在不确定性，无法判断是否构成关联交易。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次交易拟在广州产权交易所以公开挂牌转让方式进行，尚无确定受让方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。

三、 交易标的基本情况

（一）基本情况

1、企业名称：河南海格经纬信息技术有限公司

2、统一社会信用代码：91410182MA3X4T0B3G

3、法定代表人：穆海涛

4、企业类型：其他有限责任公司

5、成立时间：2015年11月5日

6、注册资本：10,000万元

7、注册地址：荥阳市中原路与织机路交叉口西北角

8、经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；通信设备制造；信息技术咨询服务；物联网技术服务；信息安全设备销售；软件开发；电池制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）股权结构

■

（三）主要财务指标

单位：万元

■

注：上述财务数据未经审计。

公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）对河南经纬开展审计工作，鉴于河南经纬经营状况，债权债务往来真实性及权利义务关系无法确认等原因，司农会计师事务所出具了《关于无法出具河南海格经纬信息技术有限公司审计报告的说明函》。公司对河南经纬的长期股权投资采用权益法核算，截至2025年末，公司已将持有河南经纬20%股权全额计提减值准备。

（四）其他说明

经中国执行信息公开网等途径查询，河南经纬属于失信被执行人。不影响本次股权挂牌转让。

四、转让方案

（一）转让方式

公司拟通过广州产权交易所公开挂牌转让所持河南经纬20%股权（对应出资额2,000万元），最终交易价格以交易机构确认的实际成交价为准。

（二）定价依据及挂牌价格

1、定价依据：本次转让以公司对河南经纬的出资原值2,000万元为定价参考依据。

2、拟挂牌价格：2,000万元（以出资原值为挂牌底价，通过广州产权交易所公开征集意向受让方）。如在一个挂牌周期内无法征集到意向受让方，则降低挂牌价10%进行下一轮挂牌，依次循环，直至挂牌价不低于出资原值的50%（即1,000万元）。

（三）交易方式

如公告期内征集到2家或以上满足资格的意向受让方，则采取网络多次报价方式确定受让方；如只征集到1家满足资格的意向受让方，则按该意向受让方的报价（该报价不得低于挂牌价格）与该意向受让方签订《产权交易合同》。如涉及原股东优先购买权的，按照《中华人民共和国公司法》、标的公司章程及《广东联合产权交易中心企业国有产权转让股东行使优先购买权操作指引》的规定执行。

如意向受让方被确认为受让方后，不签署《产权交易合同》，或不按《产权交易合同》支付股权交易价款，则其交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。

（四）其他事项

如本次挂牌转让最终无合格意向方摘牌，公司采取其他方式剥离河南经纬股权。

五、 涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、 本次交易的目的及对公司的影响

公司本次通过公开挂牌方式转让所持参股公司河南经纬20%股权，有利于进一步优化资产结构，盘活存量资产，集中优势聚焦战略业务，提质增效。本次股权转让不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若本次交易完成，公司将不再持有河南经纬股权。

七、风险提示

公司本次转让所持参股公司河南经纬20%股权采取在广州产权交易所公开挂牌的方式，最终能否征集到受让方以及交易价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告！

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2026年9月1日