航发控制临时股东会选举刘军伟为非独立董事 相关议案同意率99.85%
中国航发动力控制股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年09月08日14:30，网络投票时间为2026年09月08日对应时段，会议地点位于中国航发长春控制（吉林省长春市高新开发区北区天威路567号），会议由公司董事会召集，公司董事长刘浩先生主持，本次会议核心议程为审议修订公司章程、调整独立董事津贴、选举非独立董事、聘请会计师事务所相关议案，其中涉及非独立董事换届选举事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东共486人，代表股份699,010,852股，占公司有表决权股份总数的53.1493%；其中现场投票股东3人，代表股份564,678,662股，占公司有表决权股份总数的42.9353%，网络投票股东483人，代表股份134,332,190股，占公司有表决权股份总数的10.2139%。出席会议的中小股东共482人，代表股份35,598,358股，占公司有表决权股份总数的2.7067%。公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
本次会议所有审议议案均获通过，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 总表决情况 | 693,026,810 | 99.14% | 5,649,617 | 0.81% | 334,425 | 0.05% | 通过 |
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 中小股东表决情况 | 29,614,316 | 83.19% | 5,649,617 | 15.87% | 334,425 | 0.94% | / |
| 2.00 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 总表决情况 | 697,966,127 | 99.85% | 863,700 | 0.12% | 181,025 | 0.03% | 通过 |
| 2.00 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 中小股东表决情况 | 34,553,633 | 97.07% | 863,700 | 2.43% | 181,025 | 0.50% | / |
| 3.00 | 关于选举非独立董事的议案 | 总表决情况 | 697,948,127 | 99.85% | 758,100 | 0.11% | 304,625 | 0.04% | 通过 |
| 3.00 | 关于选举非独立董事的议案 | 中小股东表决情况 | 34,535,633 | 97.01% | 758,100 | 2.13% | 304,625 | 0.86% | / |
| 4.00 | 关于聘请会计师事务所的议案 | 总表决情况 | 698,067,127 | 99.87% | 624,900 | 0.09% | 318,825 | 0.05% | 通过 |
| 4.00 | 关于聘请会计师事务所的议案 | 中小股东表决情况 | 34,654,633 | 97.35% | 624,900 | 1.76% | 318,825 | 0.90% | / |
其中议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案2、3、4为普通表决事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。根据表决结果，刘军伟先生当选公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
北京市中伦(上海)律师事务所徐定辉、刘璐律师出具结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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