华润三九关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
中访网数据 华润三九医药股份有限公司（证券简称：华润三九）发布公告，宣布2026年第二次临时股东会将增加临时提案，并补充通知相关事宜。
公告显示，公司董事会于2026年8月26日发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，定于2026年9月10日召开股东会，审议2026年半年度权益分派预案、续聘审计机构、购买银行理财产品等提案。
2026年8月31日，控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）向公司董事会提交临时提案，提名邢健先生为公司第九届董事会董事候选人。经核查，华润医药控股持有公司股份1,052,142,679股，占总股本的63.22%，符合《公司章程》关于持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案的规定。提案内容属于股东会职权范围，程序及内容合规。
公司董事会2026年第九次会议已于2026年9月1日审议通过《关于控股股东临时提案补选公司董事的议案》。本次补选后，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。邢健先生将作为第九届董事会董事候选人提交股东会选举。
除增加临时提案外，原通知中其他事项无变化。会议时间、地点、股权登记日等基本信息保持不变：现场会议时间为2026年9月10日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00，股权登记日为2026年9月4日，会议地点为深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
本次股东会将审议四项提案：关于公司2026年半年度权益分派预案的议案、关于续聘公司2026年年度审计机构的议案、关于购买银行理财产品的议案、关于补选公司董事的议案。所有提案均采用非累积投票方式，并对中小股东单独计票。
会议登记时间为2026年9月7日至9月9日，登记地点为华润三九医药工业园综合办公中心1003室。股东可通过现场、信函或传真方式登记。
网络投票方面，投票代码为“360999”，投票简称为“三九投票”。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。
公告还提供了会议联系方式、备查文件等信息，并附有授权委托书模板。