公司代码：600809 公司简称：山西汾酒

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2026-022

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2026年8月17日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第十八次会议的通知。会议于2026年8月28日在观云阁会议室以现场方式召开，会议由袁清茂董事长主持，应到董事12名，实到董事12名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过公司《2026年半年度报告》及其摘要；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过《关于修订〈山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

会议同意修订《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2026-024

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月16日（星期三）16:00一17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月9日（星期三）至9月15日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sxfj@fenjiu.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月31日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月16日（星期三）16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会情况

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会时间与方式

（一）会议召开时间：2026年9月16日（星期三）16:00一17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长袁清茂先生，公司独立董事樊燕萍女士，公司副总经理、汾酒销售公司董事长张永踊先生，公司总会计师宋亚鹏先生，公司董事会秘书陈曦先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月16日（星期三）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月9日（星期三）至9月15日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sxfj@fenjiu.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张弛

电话：0358-7329809

邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2026-023

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2026年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号一一酒制造》的相关规定，现将公司2026年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、主要经营情况

1.按产品分类情况

单位：万元 币种：人民币

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2.按销售渠道分类情况

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单位：万元 币种：人民币

3.按地区分类情况

单位：万元 币种：人民币

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二、经销商变动情况

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特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2026年8月31日