公司代码：601567 公司简称：三星电气

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-063

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于回购注销2024年

核心团队持股计划

第二个归属考核期对应股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2024年核心团队持股计划第二个归属考核期对应股份的议案》。鉴于公司2024年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成，公司将对应的409,718.00股股票全部进行回购注销，根据2024年第一次临时股东大会的授权，相关事项无需再提交股东会审议。公司董事会将依据相关规定办理股票的回购注销手续并及时履行信息披露义务。现将有关事项说明如下：

一、公司2024年核心团队持股计划概述

1、2024年2月23日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于宁波三星医疗电气股份有限公司2024年核心团队持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并经公司监事会出具核查意见。

2、2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了核心团队持股计划相关议案，持股计划获得公司股东大会批准，并授权董事会决定或处理与持股计划相关事项。

3、2024年4月12日，持股计划召开第一次持有人会议，设立持股计划管理委员会作为日常监督管理机构，选举沈国英女士（主任）、郭粟女士、缪锡雷先生为管理委员会委员，并授权管理委员会办理持股计划的相关事宜。

4、2024年5月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司“宁波三星医疗电气股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的2,048,590股公司股票已于2024年5月22日以非交易过户的形式过户至公司“宁波三星医疗电气股份有限公司－2024年核心团队持股计划”证券账户，过户价格为20.58元/股，占公司总股本的0.15%。

5、2025年5月14日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年核心团队持股计划第一个归属考核期业绩指标达成的议案》，根据公司持股计划的相关约定，持股计划第一个归属考核期业绩指标已达成。

6、2026年5月22日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成的议案》，根据公司持股计划的相关约定，持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成。

7、2026年8月28日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2024年核心团队持股计划第二个归属考核期对应股份的议案》，鉴于公司2024年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成，公司将对应的409,718.00股股票全部进行回购注销。

二、公司本次回购注销相关的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销的原因

根据公司《2024年核心团队持股计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2024年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成，则第二个归属考核期对应权益不得归属给持有人，由公司在履行相应审议披露程序后将相应公司股票予以注销。

（二）回购注销的数量

本次回购注销的股份数量合计409,718.00股。

（三）回购的价格

公司回购价格为员工出资成本，扣除期间派发的每股现金股利。其中：

公司“宁波三星医疗电气股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的2,048,590股公司股票已于2024年5月22日以非交易过户的形式过户至公司“宁波三星医疗电气股份有限公司－2024年核心团队持股计划”证券账户，过户价格为20.58元/股，即员工出资成本为20.58元/股。

公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，确定以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.5元（含税）。以上利润分配方案已于2024年6月19日实施完毕。

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，确定以实施权益分派股权登记日公司总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.9元（含税）。以上利润分配方案已于2025年6月11日实施完毕。

故本次回购价格为：员工出资成本-2023年度每股现金股利-2024年度每股现金股利=20.58-0.65-0.89=19.04元/股。

（四）回购资金总额及回购资金来源

公司就本次回购支付款项合计人民币7,801,030.72元，全部为公司自有资金。

三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

本次回购注销完成后，公司股本总数将由1,405,209,400股变更为1,404,799,682股，股本结构变动如下：

单位：股

■

注：上述表格数据是以目前股本分布情况列示，具体变动情况以后续公告为准。

四、本次回购注销对公司的影响

对于本次回购注销事宜，公司会按照会计准则及相关规定处理。本次回购注销事项不会影响2024年核心团队持股计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二六年八月三十一日

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-065

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于召开2026年

半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年9月11日（星期五）下午13:00-14:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年9月4日（星期五）至9月10日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月31日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月11日下午13:00-14:30举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月11日（星期五）下午13:00-14:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总裁：沈国英女士

董事、董事会秘书：郭粟女士

董事、财务负责人：葛瑜斌先生

独立董事：冯绍刚先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月11日下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月4日（星期五）至9月10日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：郭粟

电话：0574-88072272

邮箱：stock@mail.sanxing.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二○二六年八月三十一日

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-062

宁波三星医疗电气股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日以电话、传真、邮件等方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2026年半年度报告及其摘要的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气2026年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

二、审议通过了关于回购注销2024年核心团队持股计划第二个归属考核期对应股份的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于回购注销2024年核心团队持股计划第二个归属考核期对应股份的公告》（公告编号：临2026-063）。

公司董事沈国英女士、郭粟女士、吕萌女士、葛瑜斌先生为2024年核心团队持股计划参与对象，已回避对本议案的表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。关联董事沈国英、郭粟、吕萌、葛瑜斌回避表决。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二六年八月三十一日

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-064

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于回购注销2024年核心团队持股计划第二个归属考核期对应股份通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原因

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2024年核心团队持股计划第二个归属考核期对应股份的议案》，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于回购注销2024年核心团队持股计划第二个归属考核期对应股份的公告》（公告编号：临2026-063）。

根据公司《2024年核心团队持股计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2024年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成，公司将对应的409,718.00股股票全部进行回购注销，回购价格为19.04元/股，回购金额为人民币7,801,030.72元。根据2024年第一次临时股东大会的授权，相关事项无需再提交股东会审议。

回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由1,405,209,400元减少至1,404,799,682元（注册资本变动数据是以当前注册资本测算，具体变动情况以后续公告为准）。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销将导致公司注册资本减少，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知各债权人并公告如下：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履约。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办公室

2、申报时间：2026年8月31日至2026年10月15日

每日8:30-12:00；13:30-18:00（双休日及法定节假日除外）

3、联系人：郭粟

4、联系电话：0574-8807-2272

5、传真号码：0574-8807-2271

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二六年八月三十一日