【北京，2026年7月10日】北京城建投资发展股份有限公司（证券代码：600266，简称"城建发展"）今日发布第九届董事会第三十九次会议决议公告，宣布公司拟与关联方北京住总房地产开发有限责任公司（简称"住总开发"）合作开发昌平区东小口镇CP02-0405-0002地块R2二类居住用地项目，项目总投资不超过100亿元，双方各持股50%。

项目概况与投资方案

根据公告，该项目用地面积56378.708平方米，建筑规模达138127平方米。合作双方将各自参与项目出让预申请，并以50%:50%的股权比例组成联合体参与竞买。项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过100亿元，双方均以现金形式支付竞买保证金和后续地价款。

竞得土地后，合作双方将共同设立具有独立法人资格的项目公司负责具体开发运作。项目公司注册资本金由双方根据实际情况协商确定，未来各方股东增资或减资时需按同比例进行。

资金安排与关联交易性质

公告显示，项目后续开发建设资金将优先通过金融机构开发贷款解决，不足部分由双方股东按股权比例同步同条件提供资金支持，其中城建发展的总借款额度不超过50亿元。

由于住总开发系公司控股股东北京城建集团有限责任公司全资子公司住总集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。公司已与城建集团、住总集团签订《委托经营管理协议》，受托对住总开发的经营权进行管理。

审议情况与后续安排

该关联交易议案经董事会审议通过，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公司董事会提请股东会授权董事会在上述投资范围、额度及模式内审定具体合作方案和设立合作公司事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起一年。后续具体合作及控股安排将在确定后及时履行信息披露义务。

此外，会议还审议通过了《关于向子公司推荐董事人选的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，均以7票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。公司2026年第一次临时股东会召开时间将另行公告。

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