凡拓数创（301313）董事会通过关联租赁及注册地址变更议案 60万元租给关联方房产
7月9日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（证券代码：301313，证券简称：凡拓数创）发布第四届董事会第二十四次会议决议公告。会议审议通过了关联租赁、变更公司注册地址及修订《公司章程》、召开2026年第二次临时股东会等多项议案。
会议于2026年7月9日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际参与表决董事7人（其中现场3人，通讯4人）。会议由董事长伍穗颖先生主持，程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
在关联交易方面，公司审议通过了《关于关联租赁的议案》。公告显示，公司关联方广州虚拟动力网络技术有限公司（简称“虚拟动力”）因日常经营和办公用房需要，拟向公司租赁位于广州市天河区绿园路17号的房产作为研发及办公场地。租赁期为一年，租赁费用合计不超过60万元，该金额占公司最近一年经审计归母净资产的0.0899%。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士回避表决。公司独立董事专门会议已表决通过此议案。
公司还决定变更注册地址及办公地址。根据经营发展需要，拟将注册地址变更至广州市天河区绿园路17号101室，办公地址同步更新。董事会同意修订《公司章程》相关条款，并提请股东会授权董事长及其授权人士办理工商变更登记等事宜。该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过，尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议事项需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
此外，董事会决议于2026年7月27日召开2026年第二次临时股东会，相关会议通知已同日披露。
本次董事会审议通过议案情况如下：
| 议案名称 | 表决结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 关于关联租赁的议案 | 同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票 | 关联董事伍穗颖、王筠回避表决 |
| 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 需提交股东会审议（特别决议） |
| 关于召开2026年第二次临时股东会的议案 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 股东会召开日为7月27日 |
公司表示，上述相关议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
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