证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 公告编号：2026-013

上海氯碱化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无 ，请说明具体议案

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月23日

(二)股东会召开的地点：上海市徐家汇路560号301会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾春林先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事曹贵平先生因工作原因未列席会议。

2、董事会秘书虞斌先生列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2025年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬情况及2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于制订公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

所有议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

所有议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海融力天闻律师事务所

律师：袁晨 纪墨

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

董事会

2026年6月24日