阳新检察：实质审查斩断“黄金洗钱”跨境黑链
创始人
2026-07-09 15:05:18
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阳新检察：实质审查斩断“黄金洗钱”跨境黑链

只需提供几个手机号注册购物APP，再动动手指到快递点取几个“黄金包裹”，就能拿到不菲的“跑腿费”。如果“业务”熟练，还能升级为“车队队长”，与境外诈骗集团直接“分赃”。95后田某纠集人员组建“黄金洗钱车队”，短短一个月通过“黄金实物兑换”业务转移涉诈资金30余万元。今年6月16日，经阳新县人民检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处田某等三人有期徒刑六个月至八个月不等，并处罚金一千元至五千元不等。

检方实质审查助力斩断“黄金洗钱”跨境黑链。阳新县人民检察院承办检察官表示，不法分子依托黄金易变现、溯源难的特点，通过诈骗资金购金、线下变卖、虚拟货币出境的模式转移赃款，严重扰乱了金融秩序。检察机关特别提示，代收陌生黄金包裹、协助黄金变现、虚拟币转账等灰色操作均涉嫌违法犯罪，公众需摒弃侥幸心理，远离各类非法兼职，发现可疑线索及时向公安机关举报，共筑反诈防洗钱防线。（曾甜甜 柯美中）

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