证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-007

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

本次交易包括（一）资产出售；（二）发行股份及支付现金购买资产；（三）募集配套资金。前述资产出售、发行股份及支付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准，则本次重大资产重组自始不生效；募集配套资金以资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，其成功与否并不影响资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易的实施。

（一）资产出售

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司（以下简称“川发磁浮”）100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债。

（二）发行股份及支付现金购买资产

公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“蜀道清洁能源”）60%股权。本次交易完成后，蜀道清洁能源将成为公司控股子公司。

（三）发行股份募集配套资金

公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的30%。

本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票自2025年5月26日开市时起停牌，具体内容详见公司于2025年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-041）。

2025年6月3日，公司按照相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2025-042）。

2025年6月9日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于〈成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2025年6月10日开市起复牌，具体详见《关于披露预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-051）。

2025年7月10日、2025年8月9日、2025年9月6日、2025年9月30日、2025年10月29日，公司披露了《关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-061、2025-065、2025-077、2025-091、2025-101）。

2025年11月7日，公司召开第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于〈成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并计划于2025年11月24日召开2025年第九次临时股东会审议本次交易相关议案，具体内容详见公司于2025年11月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》的相关规定，本次交易所涉及的相关资产经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效。由于标的资产以2025年5月31日为截止日的相关财务资料于2025年11月30日有效期届满，出于加强保护中小投资者利益考虑，公司于2025年11月19日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于取消召开2025年第九次临时股东大会的议案》，取消原定于2025年11月24日召开的2025年第九次临时股东会，待加期更新相关工作完成后，再行召开股东会审议本次重组事项。具体内容详见公司于2025年11月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2025年12月8日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，计划于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会审议本次交易相关议案，具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2026年1月28日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过《关于取消召开2026年第一次临时股东会暨继续推进重大资产重组的议案》，结合近期市场和政策等因素，为进一步提升重组实施后上市公司的整体资产质量，使重组方案更符合公司长远发展及全体股东利益，公司拟对本次重组方案进行调整。经公司董事会审慎研究，决定取消原定于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026年1月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、本次交易进展情况

公司正积极推进本次交易相关工作安排，拟对本次重组方案进行调整，并组织中介机构及相关各方对标的资产进行加期审计、评估工作，公司将在本次加期审计、评估工作等事项完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案，并由董事会提请股东会审议本次交易相关事项，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司于2025年11月8日披露的《成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026年2月27日