中国重汽集团济南卡车股份有限公司（证券代码：000951，股票简称：中国重汽）于2026年1月23日召开第九届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了关于增加闲置自有资金现金管理额度、完善部分管理制度及召开2026年第一次临时股东会等多项议案。

会议召开情况

本次董事会会议通知于2026年1月17日以书面送达和电子邮件等方式发出，会议于2026年1月23日以通讯方式在公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

议案审议结果

会议对以下议案进行了逐项审议并表决：

关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案

该议案获得全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）。根据公告，公司拟增加部分闲置自有资金进行现金管理的额度，相关具体内容详见公司于2026年1月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-02）。此项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

关于完善公司部分管理制度的议案

此议案包含三个子议案，均获全票通过：

• ①关于修订公司《募集资金管理制度》的议案：同意9票，反对0票，弃权0票。修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网。该议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
• ②关于修订公司《委托理财管理制度》的议案：同意9票，反对0票，弃权0票。修订后的《委托理财管理制度》具体内容详见巨潮资讯网。
• ③关于制订公司《舆情管理制度》的议案：同意9票，反对0票，弃权0票。新制订的《舆情管理制度》具体内容详见巨潮资讯网。

关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

该议案获得全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于2026年2月10日（星期二）在公司未来科技大厦会议室召开2026年第一次临时股东会，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日披露的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（编号：2026-03）。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十四日

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