新质数字(02322)公告及通告 - [股东周年大会通告 / 在股东批准的情况下重选或委任董事 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期]股东周年大会通告
创始人
2026-09-07 08:33:38
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【新质数字科技：拟召开股东周年大会审议多项议案】
新质数字科技公告称，公司谨订于2026年9月29日下午三时正于香港湾仔港湾道26号华润大厦22楼2206-10室举行股东周年大会。审议事项包括：省览截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选马蔚华等7名董事并授权董事会厘定董事酬金；续聘利安达香港会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金；审议授予董事会股份回购一般授权，回购上限为决议通过当日已发行股份总数的10%；审议授予董事会配发、发行及处理额外股份一般授权，上限为决议通过当日已发行股份总数的20%；审议扩大上述配发股份一般授权，加入回购股份数额，上限为决议通过当日已发行股份总数的10%。公司将于2026年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续。
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