翱捷科技股份有限公司股东会于2026年9月2日在中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长戴保家主持。
本次会议出席会议的普通股股东和代理人人数共483人，出席会议的股东所持有的表决权数量为254,131,808，出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为61.83%。公司在任董事9人全部列席本次会议，董事会秘书韩旻出席本次会议，财务总监杨新华列席本次会议。
本次会议召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，本次会议无被否决议案。
本次会议审议的全部议案及表决情况如下：

1. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

2. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案之2.01发行股票的种类和面值，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

3. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案之2.02发行时间，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

4. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案之2.03发行方式，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

5. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案之2.04发行规模，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

6. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案之2.05定价方式，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

7. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案之2.06发行对象，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

8. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案之2.07发售原则，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

9. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案之2.08上市地点，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

10. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案之2.09承销方式，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

11. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案之2.10筹资成本分析，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

12. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案之2.11发行中介机构的选聘，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

13. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案之2.12其他，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

14. 关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

15. 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

16. 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

17. 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

18. 关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

19. 关于公司聘请发行H股股票并上市的审计机构的议案，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

20. 关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案之9.01《公司章程(草案)》，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

21. 关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案之9.02《股东会议事规则(草案)》，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

22. 关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案之9.03《董事会议事规则(草案)》，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

23. 关于制定、修订公司于H股发行上市后适用的若干内部制度(草案)的议案之10.01《独立董事工作制度(草案)》，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

24. 关于制定、修订公司于H股发行上市后适用的若干内部制度(草案)的议案之10.02《对外担保管理制度(草案)》，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

25. 关于制定、修订公司于H股发行上市后适用的若干内部制度(草案)的议案之10.03《关联(连)交易管理制度(草案)》，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

26. 关于制定、修订部分内部治理制度及规划的议案之11.01《关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

27. 关于确定公司董事角色的议案，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

28. 关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

本次会议涉及5%以下股东的单独计票情况如下：

本次股东会中议案1-7、议案9为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；议案8、议案10-13为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。本次股东会中议案1-8、议案11-13对中小投资者进行了单独计票；议案13为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决；本次股东会无涉及优先股股东参与表决的议案。
本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师吴恺、弓雨旸见证，律师出具结论意见称，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。