中信科移动通信技术股份有限公司临时股东会于2026年8月28日在武汉市东湖新技术开发区月荷路888号中信科移动会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长孙晓南主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合。本次会议出席的普通股股东和代理人共588人，出席会议的股东所持有的表决权数量为2368709265，占公司表决权数量的比例为69.29%。公司在任董事11人，列席10人，非独立董事华晓东因公出差未列席本次会议；董事会秘书张京红列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议审议的全部议案均获通过，无被否决议案，所有审议议案均为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权数量的2/3以上通过，且均对中小投资者单独计票。
本次会议由北京市中伦律师事务所律师谢莹、李丽见证，律师出具结论意见显示，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法、有效。

本次会议审议的非累积投票议案表决情况如下：

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，审议结果为通过，普通股股东表决情况：

2. 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案，逐项表决情况：
   2.01 发行股票的种类和面值，审议结果为通过，普通股股东表决情况：

2.02 发行方式和发行时间，审议结果为通过，普通股股东表决情况：

2.03 发行对象及认购方式，审议结果为通过，普通股股东表决情况：

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则，审议结果为通过，普通股股东表决情况：

2.05 发行数量，审议结果为通过，普通股股东表决情况：

2.06 募集资金规模及用途，审议结果为通过，普通股股东表决情况：

2.07 限售期，审议结果为通过，普通股股东表决情况：

2.08 股票上市地点，审议结果为通过，普通股股东表决情况：

2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排，审议结果为通过，普通股股东表决情况：

2.10 本次发行决议的有效期限，审议结果为通过，普通股股东表决情况：

3. 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案，审议结果为通过，普通股股东表决情况：

4. 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案，审议结果为通过，普通股股东表决情况：

5. 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案，审议结果为通过，普通股股东表决情况：

6. 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案，审议结果为通过，普通股股东表决情况：

7. 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案，审议结果为通过，普通股股东表决情况：

8. 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案，审议结果为通过，普通股股东表决情况：

9. 关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案，审议结果为通过，普通股股东表决情况：

10. 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案，审议结果为通过，普通股股东表决情况：

本次会议涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：

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