（七）如发生其他未约定事项，持有人所持的本员工持股计划份额的处置方式或份额权益的归属条件由公司与管理委员会协商确定。

第十章 本员工持股计划存续期满后股份的处置办法

一、若本员工持股计划所持有的公司股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，本员工持股计划即可终止。

二、本员工持股计划的存续期届满前，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

三、本员工持股计划拟提前终止或存续期满后，由管理委员会根据持有人会议的授权对本员工持股计划资产进行清算，在终止或存续期届满后30个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

四、本员工持股计划存续期满后,若本员工持股计划所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会确定处置办法。

第十一章 本员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号一一股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

假设本员工持股计划于2026年9月完成全部标的股票过户（拟认购的股票份额全部认购完毕），共2,752.83万股。以2026年8月27日收盘数据预测算，公司应确认总费用预计为19,242.28万元，该费用由公司在锁定期和归属期内按月分摊，计入相关费用和资本公积，则2026年至2028年本员工持股计划费用摊销情况测算如下：

单位：万元

■

注：1、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准；

2、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下，本员工持股计划费用的摊销对存续期内各年净利润有所影响。若考虑本员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本员工持股计划将有效激发公司核心员工的积极性，提高经营效率。

第十二章 关联关系和一致行动关系说明

公司无控股股东、实际控制人。本员工持股计划与公司第一大股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：

1、公司第一大股东未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司第一大股东签署一致行动协议或存在一致行动安排。

2、公司董事、高级管理人员未持有本员工持股计划份额，本员工持股计划未与公司董事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。

3、本员工持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

4、公司各期员工持股计划之间独立核算和运行，各期员工持股计划之间均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。本员工持股计划与仍存续的员工持股计划之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，所持上市公司权益不合并计算。

第十三章 其他重要事项

一、公司董事会与股东会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或其子公司服务的权利，不构成公司或其子公司对员工聘用期限的承诺，公司或其子公司与持有人的劳动关系或聘用关系仍按公司或其子公司与持有人签订的劳动合同或聘用合同执行。

二、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行，员工因本员工持股计划的实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

三、本员工持股计划尚需经公司股东会审议通过后方可实施。

四、本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

五、如果本员工持股计划与监管机构发布的最新法律、法规存在冲突，则以最新的法律、法规规定为准。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2026-041

浙江世纪华通集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知，会议于2026年8月27日在上海市浦东新区环科路1125号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事李纳川、何九如、赵骐及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

经审核，董事会认为公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度报告摘要》披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2026年中期利润分配预案为：以实施权益分配股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每10股分派现金股利0.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-043）详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）完成2025年度及其他审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2026年度审计及内部控制审计机构。

董事会同意公司续聘大信作为公司2026年度审计及内部控制审计机构，公司拟就2026年度财务报表审计项目向大信支付的审计费用为人民币1150万元，其中内部控制审计费用为人民币120万元。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于〈浙江世纪华通集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2026年8月21日召开2026年第一次职工代表大会，就拟实施公司2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，健全公司长期、有效的激励约束机制；充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定并结合公司的实际情况，依据依法合规、自愿参与和风险自担原则，公司制定了《浙江世纪华通集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江世纪华通集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（五）审议通过了《关于〈浙江世纪华通集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《浙江世纪华通集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江世纪华通集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划；

2、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

3、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本次员工持股计划；

4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

5、本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、归属、回购、注销以及分配等全部事宜；

7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

8、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；

9、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2026年9月14日（星期一）下午14:30在公司以现场和网络相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二○二六年八月二十七日

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2026-043

浙江世纪华通集团股份有限公司

关于2026年中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第二十次会议，全票审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配的基本情况

（一）本次利润分配的基本内容

1、分配基准：2026年半年度。

2、根据2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为4,502,724,309.47元，母公司2026年半年度实现净利润405,896,998.87元。根据《公司法》相关规定，法定盈余公积于年度终了时按当年税后净利润计提，本期半年度不提取法定盈余公积。截至2026年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为13,988,954,630.64元，母公司报表累计未分配利润为737,894,578.58元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2026年上半年累计可供股东分配利润为737,894,578.58元，具备实施现金分红的条件。

3、为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2026年半年度利润分配预案为：以实施权益分配股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每10股分派现金股利0.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若按照公司截至2026年8月27日的总股本7,370,682,322股，扣除回购专用证券账户中股份数27,528,300股，以此计算合计拟派发现金红利587,452,321.76元（含税）。

（二）利润分配方案调整原则

本次利润分配预案披露至实施期间如公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变动，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

三、现金分红方案的合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

本次利润分配预案中现金分红的金额超过母公司当期净利润的100%，且超过母公司当期末未分配利润的50%，但公司合并报表资产负债结构合理，持续盈利，现金流充裕。本次利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的整体经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，有利于全体股东共享经营成果，兼顾了股东即期利益与长远利益，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次实施利润分配预案不会对公司流动资金及正常经营产生不利影响、不会造成公司流动资金短缺、不会影响公司偿债能力。公司没有募集资金账户，不存在过去十二个月内使用过募集资金补充流动资金以及未来十二个月内计划使用募集资金补充流动资金的情形。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司

董事会

2026年08月27日

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2026-044

浙江世纪华通集团股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2026年度审计及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过。

公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3,914人，其中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2025年度业务收入16.54亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入14.17亿元、证券业务收入4.83亿元。2025年上市公司年报审计客户218家（含H股），平均资产额208.93亿元，收费总额2.77亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业。本公司（指拟聘任大信的上市公司）同行业上市公司审计客户17家。

4、投资者保护能力

截至2026年7月31日，大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5、诚信记录

大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李潇

拥有注册会计师执业资质。2019年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有6家。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：陈丽华

拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有3家。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：郝学花

拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计质量复核，2009年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核过多家上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计费用情况

2026年度审计服务费拟定为人民币1150万元（其中年报审计相关费用1030万元，内部控制审计相关费用120万元），本期审计费用是以拟续聘的会计师事务所报价为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度及需投入专业技术的程度等多方面因素，并按照市场公允合理的定价原则协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

大信具备从事证券、期货相关业务的资格。本次续聘前，公司董事会审计委员会与大信进行了充分沟通，我们认为：大信具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验。大信在担任公司2025年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会一致提议公司续聘大信担任公司2026年度审计及内部控制审计机构，并将《关于续聘2026年度审计机构的议案》提交董事会审议。

（二）董事会对议案的审议和表决情况

公司于2026年8月27日召开第六届董事会第二十次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，并将上述议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（三）生效日期

该续聘会计师事务所事项经2026年第二次临时股东会审议通过后方始生效。

三、备查文件

1、第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

2、第六届董事会第二十次会议决议；

3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日