一品红药业拟动用10亿元闲置自有资金进行现金管理 股东会将于7月24日召开
7月8日，一品红药业集团股份有限公司（证券代码：300723 证券简称：一品红）发布第四届董事会第十九次会议决议公告。会议审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案及召开2026年第二次临时股东会的议案。
公告显示，本次董事会会议于2026年7月8日下午2:30以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年7月3日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
在审议通过的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》中，为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响正常生产经营、保证资金安全的情况下，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币100,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。资金将用于购买安全性高、流动性好的稳健性理财产品或结构性存款，主要以短期稳健性理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东会审议通过之日起至2026年股东会之日内可滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。该议案尚需提交公司股东会审议，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
此外，会议还审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。公司拟定于2026年7月24日14:30召开公司2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
| 审议事项 | 主要内容 | 表决结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 同意使用不超过10亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的稳健性理财产品或结构性存款，额度自股东会通过之日起至2026年股东会之日内可滚动使用 | 同意5票，反对0票，弃权0票 | 尚需提交股东会审议 |
| 关于召开2026年第二次临时股东会的议案 | 拟定于2026年7月24日14:30召开，采取现场投票与网络投票相结合方式 | 同意5票，反对0票，弃权0票 | 无 |
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