近日，内蒙古金煤化工科技股份有限公司（以下简称“金煤科技”）发布公告称，公司于2025年年度股东会审议通过了新修订的《公司章程》，并于2026年6月正式发布202606版章程及附件。此次修订对公司治理结构、股东权利义务、董事会运作、利润分配等核心内容进行了系统规范，旨在进一步提升公司治理水平，保障公司及全体股东的合法权益。

公司基本信息与股本结构

公告显示，金煤科技是经上海市经委沪经企(1993)404号文批准，以公开募集方式设立的股份有限公司，在上海市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为913100001322102028。公司注册名称为内蒙古金煤化工科技股份有限公司，住所位于内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川大街东方君座A座15楼，邮编010098。

公司注册资本为人民币1,016,524,240元（约10.17亿元），已发行股份总数为1,016,524,240股，均为普通股。其中，人民币普通股（A股）822,730,634股，境内上市外资股（B股）193,793,606股。公司股票分别于1993年12月28日（B股）和1994年3月11日（A股）在上海证券交易所上市。

完善股东权利与股东会运作机制

新《公司章程》对股东权利与义务进行了明确规定。股东享有包括获得股利和利益分配、参与股东会并行使表决权、监督公司经营、查阅复制公司文件、优先认购新股（如适用）、剩余财产分配等多项权利。同时，股东需承担遵守章程、缴纳股金、不得滥用股东权利等义务。

针对股东会运作，章程规定股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行。临时股东会则在出现董事人数不足法定或章程规定人数的三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求等情形时，需在事实发生之日起两个月内召开。

股东会决议分为普通决议和特别决议。普通决议需经出席股东所持表决权过半数通过，特别决议（如增减注册资本、合并分立、修改章程等）则需三分之二以上表决权通过。值得注意的是，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项，也需以特别决议通过。

优化董事会结构与职权配置

公司董事会由9名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会作为股东会的执行机构，行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订财务预算和利润分配方案、决定内部管理机构设置、聘任高级管理人员等重要职权。

章程对董事会会议的召开程序、提案审议、表决方式等进行了详细规范。董事会每年至少召开两次定期会议，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议。董事会决议须经全体董事过半数通过，对于对外担保等特定事项，还需经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

此外，公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。审计委员会成员为5名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。章程还规定了战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会的设置及其职责。

明确利润分配政策与财务管理制度

新《公司章程》对公司利润分配政策进行了明确。公司实行积极的利润分配办法，在符合现金分红条件的前提下优先选择现金分红方式。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可根据公司盈利规模、现金流状况等提议进行中期分红。

利润分配形式包括现金、股票或两者相结合。在满足最低现金分红比例的基础上，若公司营业收入增长快速，董事会认为公司股本情况与经营规模不匹配时，可进行股票股利分配。同时，章程还对利润分配的决策程序、机制以及不同发展阶段的差异化分红策略做出了具体规定。

在财务会计制度方面，公司依照国家有关规定制定财务会计制度，在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告。公司除法定会计账簿外，不另立会计账簿，资金不以任何个人名义开立账户存储。

强化信息披露与投资者保护

章程规定，公司指定《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司召开股东会、董事会等重要会议，均需按规定进行通知和公告，确保信息披露的及时、准确、完整。

针对投资者保护，章程明确了股东有权对股东会、董事会决议内容违反法律行政法规的请求人民法院认定无效，或对会议召集程序、表决方式违反规定的请求撤销。同时，赋予了股东代位诉讼、直接诉讼等权利，为中小股东维权提供了制度保障。

此次《公司章程》的修订，是金煤科技完善公司治理结构、提升规范运作水平的重要举措，将为公司未来的持续健康发展奠定坚实基础。投资者可通过公司指定信息披露媒体查阅章程全文，了解详细内容。

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