上海国缆检测股份有限公司（证券代码：301289，证券简称：国缆检测）于2026年6月8日发布第二届董事会第十八次会议决议公告。会议审议通过了包括制定董事及高管薪酬管理制度、增加闲置自有资金现金管理额度等多项重要议案，并决定于6月25日召开2026年第一次临时股东会。

本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长黄国飞先生召集并主持，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

完善治理机制 强化薪酬管理

会议审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。公司表示，此举旨在进一步完善董事及高级管理人员的薪酬约束与激励机制，稳定核心管理团队，提升经营管理水平。该制度是根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程，结合公司实际情况制定，具体内容已在巨潮资讯网披露。此议案尚需提交股东会审议。

同时，会议逐项审议了《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，涉及全体董事薪酬的子议案因关联关系，全体董事均回避表决，将直接提交股东会审议；关于高级管理人员2026年度薪酬方案的子议案，经7票同意、0票反对、0票弃权获得通过，董事范玉军、王晨生回避表决。

增加闲置资金理财额度至4.5亿元

为提高资金使用效率，在确保不影响正常经营及有效控制风险的前提下，董事会审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。公司拟增加不超过2亿元（含本数）的闲置自有资金用于现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险的产品。

公告显示，本次新增的2亿元额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，可在额度和期限范围内循环滚动使用。调整后，公司现金管理总额度将达到6亿元，其中闲置自有资金现金管理额度为4.5亿元。该议案同样需提交股东会审议。

决定召开2026年第一次临时股东会

为履行相关审议程序，董事会决定于2026年6月25日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，将上述需股东审议的议案提交股东大会表决。关于临时股东会的具体安排，公司已发布相关通知。

国缆检测表示，上述举措有助于优化公司治理结构，提升资金管理效率，为公司持续健康发展奠定基础。投资者可关注公司后续在巨潮资讯网披露的相关文件及股东会决议公告，以获取更多信息。

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