广联航空工业股份有限公司(证券代码:300900)2025年年度股东会于2026年5月14日召开,会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式举行。现场会议于当日14:30在哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号公司会议室召开,网络投票同步进行。本次会议核心议程包括审议年度报告、财务决算等常规议案,以及补选第四届董事会非独立董事。
会议审议通过了18项议案,其中第18项为补选公司第四届董事会非独立董事的议案,采用累积投票方式选举产生两名非独立董事。具体投票结果如下:
| 候选人姓名 | 职务 | 得票数(股) | 得票率 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 姜清海 | 第四届董事会非独立董事 | 82,096,234 | 98.5579% | 是 |
| 高艳秋 | 第四届董事会非独立董事 | 82,088,309 | 98.5484% | 是 |
此外,会议还审议通过了《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》等多项议案,所有议案均获通过。其中,《关于2025年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》由关联股东王增夺回避表决,《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》由关联股东王增夺、毕恒恬回避表决。
北京市金杜律师事务所李垚林律师、陈安琪律师出具法律意见,认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。
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