3月2日，福建纳川管材科技股份有限公司（证券代码：300198，证券简称：ST纳川）发布2026年第三次临时股东会决议公告。公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了本次股东会，审议通过了《关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》两项重要议案。

会议召开及出席情况

本次股东会由公司董事会召集，于2026年3月2日14:30在公司五楼会议室召开现场会议，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统开放网络投票。会议由公司董事长金超女士主持，部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

公告显示，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

出席本次股东会的股东共计277人，代表股份249,190,648股，占公司有表决权股份总数的24.1569%。其中，现场投票股东4人，代表股份596,031股，占比0.0578%；网络投票股东273人，代表股份248,594,617股，占比24.0992%。

中小股东参与情况方面，共有274名中小股东参与投票，代表股份39,766,088股，占公司有表决权股份总数的3.8550%。其中，现场投票的中小股东3人，代表股份514,300股，占比0.0499%；网络投票的中小股东271人，代表股份39,251,788股，占比3.8051%。

议案审议表决结果

《关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

该议案获得通过。表决结果如下：

公告特别指出，关联股东长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司对本议案回避表决。

《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案以高票获得通过。表决结果如下：

法律意见

北京市京师(泉州)律师事务所赖传化律师、黄泽阳律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，ST纳川本次股东会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

备查文件

1. 福建纳川管材科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2. 北京市京师(泉州)律师事务所出具的《关于福建纳川管材科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

本次股东会的召开，为公司下一阶段的规范运作和经营发展奠定了基础。市场将持续关注公司后续的经营动态及信息披露情况。

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