证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2026－002

山西安泰集团股份有限公司

关于增加公司经营范围及修改《公司章程》

办理相关工商变更登记的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。根据公司实际业务情况，需增加经营范围“招投标代理服务”；同时对《公司章程》的部分条款作相应修改，修改内容最终以市场监督管理部门核准、备案的内容为准（详见公司披露的临2025-049号公告）。

近期公司正在办理上述增加经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案，根据山西省市场监督管理局关于企业经营范围规范的相关要求，公司原有经营范围也需要进行相应规范表述，规范后的公司经营范围如下：

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公司本次经营范围变更，除增加“招投标代理服务”之外，其他均是公司原有经营范围根据市场监督管理局规范性要求进行的表述调整，未进行实质性修改，公司主营业务未发生变化。公司将据此办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案工作。

本次更新后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），最终以市场监督管理部门核准、备案的内容为准。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十三日

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2026一003

山西安泰集团股份有限公司

二○二五年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 业绩预告的适用情形：净利润为负值

● 业绩预告的主要财务数据：公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-29,000万元左右；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-28,600万元左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况：

经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-29,000万元左右；预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-28,600万元左右。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）公司2024年度利润总额：-32,512.52万元；归属于母公司所有者的净利润：-33,496.14万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-35,076.06万元。

（二）2024年度每股收益：-0.3327元

三、本期业绩预亏的主要原因

公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为亏损，但相较去年亏损有所减少。报告期内，行业整体供大于求的格局未发生根本性转变，受市场环境波动影响，公司主要产品焦油、粗苯及 H 型钢价格持续下行，产品毛利率承压走低，致使全年业绩未能实现扭亏目标。面对复杂的市场形势，公司积极采取降本增效、创新经营模式等多举措推进经营改善，实现了全年业绩同比减亏。

四、风险提示

（一）可能影响本期业绩预告的不确定因素为：公司为关联方新泰钢铁提供担保相应所计提的预计负债变动影响数。因新泰钢铁2025年度财务报表的审计工作尚未完成，具有一定的不确定性。

（二）本期业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年一月二十三日

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2026-004

山西安泰集团股份有限公司

关于公司高级管理人员辞任及补充聘任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员辞任情况

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理范云强先生的书面辞职报告。范云强先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任其他职务。

(一)辞任的基本情况

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(二)辞任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，范云强先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。范云强先生未持有本公司股份，其所担任副总经理负责的相关工作已完成交接，范云强先生的辞任不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对范云强先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、高级管理人员补充聘任情况

公司于2026年1月23日召开了第十二届董事会二○二六年第一次临时会议，审议通过了《关于补充聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任刘海涛先生（简历附后）担任公司副总经理，任期至公司第十二届董事会任期届满之日。

刘海涛先生目前未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人均不存在关联关系。

公司董事会提名委员会已对刘海涛先生的任职资格进行了审查，认为刘海涛先生具备履行副总经理职责所需要的专业知识和工作经验，不存在《公司法》及《股票上市规则》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；公司本次补充聘任高级管理人员的提名、审议程序合规。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年一月二十三日

刘海涛：男，1986年出生，本科学历，工程师。自2010年起进入本公司生产车间工作，2022年11月至2024年11月担任本公司安全监督管理部设备管理处处长，2024年12月至2025年12月担任本公司物资分公司副经理，2026年1月起担任物资分公司经理。