锅圈(02517)委任第二届董事会非职工董事
创始人
2026-02-12 21:12:56
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锅圈(02517)发布公告，根据《中华人民共和国公司法》及《锅圈食品(上海)股份有限公司章程》(公司章程)的相关规定，经董事会提名委员会建议，董事会谨此提名杨明超先生、孟先进先生、安浩磊先生、罗娜女士、杨童雨女士、刘铮铮先生、曾晓松先生、郁昉瑾女士、李剑峰先生及施康平先生为本公司第二届董事会非职工董事候选人(董事候选人)。
其中，提名杨明超先生、孟先进先生、安浩磊先生、罗娜女士及杨童雨女士为执行董事，提名刘铮铮先生为非执行董事，提名曾晓松先生、郁昉瑾女士、李剑峰先生及施康平先生为独立非执行董事。根据公司章程，董事候选人的委任须待本公司股东于2025年度股东会批准方可生效，彼等之任期自股东会选举通过之日起计任期三年，可在任期届满时膺选连任。董事候选人获选举为第二届董事会董事后，本公司将与彼等订立服务合同。
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，于2026年2月12日，本公司召开了职工代表会议，选举郑敏女士为职工董事，其将与股东会选举产生的董事一併组成第二届董事会。郑敏女士的董事任期自股东会选举通过之日起计任期三年，可在任期届满时膺选连任。郑敏女士正式就任第二届董事会董事后，本公司将与其订立服务合同。
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