佳宁娜(00126)委任代表表格于二零二六年九月二十八日(星期一)举行之股东周年大会适用之代表委任表格
创始人
2026-09-03 19:32:37
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【佳寧娜集團：發佈股東週年大會代表委任表格】
佳寧娜集團公告稱，公司將於二零二六年九月二十八日上午十一時正，於香港灣仔告士打道151號一樓佳寧娜(潮州)酒樓舉行股東週年大會。本次大會審議事項包括：省覽及採納截至二零二六年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選馬介璋、馬介欽為執行董事，重選張華峰為獨立非執行董事，授權董事會釐定董事酬金；續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事回購不超過普通股總數10%股份、發行配發不超過普通股總數20%額外股份的一般授權，以及擴大發行股份一般授權等6項普通決議案。代表委任表格最遲須於大會舉行前48小時交回指定股份過戶登記分處。
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