王府井集团股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议公告
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2026-08-30 02:38:00
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中访网数据 王府井集团股份有限公司（证券简称：王府井）于2026年8月27日召开第十二届董事会第八次会议，应到董事11人，实到11人，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议并通过了多项议案：
1. 2026年半年度报告及摘要，同意11票，反对0票，弃权0票。
2. 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，同意11票。
3. 关于计提和核销公司资产减值准备报告，同意11票。
4. 关于对北京首都旅游集团财务有限公司2026年半年度的风险评估报告，关联董事白凡、尚喜平、郭芳、李忠、吴珺回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票，回避5票。
5. 关于子公司签署租赁合同暨关联交易的议案，关联董事白凡、尚喜平、郭芳、李忠、吴珺、杨临明回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。
6. 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案，同意11票。
7. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案，同意11票。
8. 2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告，同意11票。
相关公告已同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。
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