中国外运召开第四届董事会第二十八次会议全票通过与参股公司其他股东签署一致行动协议议案_市场解读

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2026-08-28 22:37:30

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2026年8月28日，中国外运股份有限公司（证券代码：601598）第四届董事会第二十八次会议在北京以现场结合通讯的方式顺利召开，会议审议通过多项核心议案，其中涉及H股关连交易的一致行动协议相关议案获参与表决董事全票赞成通过。

据公告披露，本次会议的通知及全套审议材料已于2026年8月14日提前送达全体董事，会议由公司董事长张翼主持，应出席董事共12人，全部董事均亲自参会，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知流程、召开形式、表决程序及审议内容均严格符合《公司法》与公司《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

本次会议重点审议的《关于与参股公司其他股东签署<一致行动协议>的议案》，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则相关界定，该协议签署属于H股规则下的关连交易，因此关联董事罗立、李锋、孙剑锋、黄传京四人依法对该议案回避表决。该议案最终获参与表决的全部董事一致认可，表决结果如下：

中国外运方面表示，关于本次签署《一致行动协议》的具体细节内容，公司将在同日于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）发布专项披露公告，供投资者及市场各方查阅。

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