贵州轮胎第九届董事会第十次会议全票通过8项议案 涉及半年报披露、章程修订等核心事项
8月29日，贵州轮胎（证券代码：000589）发布第九届董事会第十次会议决议公告，本次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人、实际出席9人，全部议案均获9票全票同意通过，无反对票、弃权票，会议召开流程符合《公司法》及公司章程相关规定。
本次董事会审议通过的8项核心议案覆盖经营披露、合规治理、业务布局等多个维度，多项重要议案后续将提交公司临时股东会审议，具体核心议案表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《2026年半年度报告》 | 9票同意、0反对、0弃权 | 相关内容已同步披露于巨潮资讯网 |
| 2 | 《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 | 9票同意、0反对、0弃权 | 披露于指定财经报刊及巨潮资讯网 |
| 3 | 《关于估值提升计划进展情况的报告》 | 9票同意、0反对、0弃权 | 披露于指定财经报刊及巨潮资讯网 |
| 4 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 9票同意、0反对、0弃权 | 需提交公司股东会审议 |
| 5 | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | 9票同意、0反对、0弃权 | 披露于指定财经报刊及巨潮资讯网 |
| 6 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 9票同意、0反对、0弃权 | 需提交公司股东会审议，通过后将办理工商变更备案 |
| 7 | 《关于制定、修订部分治理制度的议案》 | 9票同意、0反对、0弃权 | 新制定《内部控制管理制度》等3项制度，修订《董事会秘书工作制度》 |
| 8 | 《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 | 9票同意、0反对、0弃权 | 相关会议通知已同步对外披露 |
本次《公司章程》修订是本次会议的核心看点之一，修订内容重点围绕国企治理相关要求优化党组织相关条款，调整公司各治理主体权责边界，同时新增多项合规管理相关内容，核心修订要点包括： - 完善党组织相关表述，明确党组织是公司治理的重要组成部分，新增纪委委员设置要求、党务人员配备比例不低于在岗员工1%、党建经费按上年度职工工资总额1%纳入年度预算等保障性条款 - 优化董事会组成规则，明确董事会成员中应当过半数为外部董事，新增董事会“定战略、作决策、防风险”的职能定位 - 明确经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职能定位，新增总法律顾问设置相关条款，强化公司合规经营的法律审核机制 - 细化“双向进入、交叉任职”领导体制相关要求，厘清党委和董事会、经理层等治理主体的权责边界
此外，为匹配最新监管规则要求，公司本次同步新制定《内部控制管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《回购股份管理制度》，并对《董事会秘书工作制度》进行修订，进一步补齐内部治理制度体系短板。目前公司已同步提请召开2026年第二次临时股东会，将对需股东大会审批的续聘会计师事务所、公司章程修订等议案进行审议。
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