嘉益股份披露公司章程修订对照表调整董事会职权、临时会议提议主体等核心条款_市场解读

嘉益股份披露公司章程修订对照表调整董事会职权、临时会议提议主体等核心条款

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2026-08-28 22:32:45

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浙江嘉益保温科技股份有限公司近日正式发布公司章程修订对照表，对现行章程中涉及董事会权责、董事会临时会议触发机制、董事长职权、董事会秘书聘任规则等多项核心条款作出针对性调整，其余条款保持不变。本次章程修订事项尚需提交公司股东会审议，董事会已提请股东会授权公司管理层办理后续相关落地事宜，最终修订结果以市场监督管理部门的核准为准，修订后的完整《公司章程》全文已于2026年8月29日在巨潮资讯网公开披露。

从本次披露的修订对照表来看，本次调整主要集中在公司治理核心规则层面，部分原有条款内容作出优化调整，具体修订前后对比如下：

修订前	修订后
第六十四条股东会的通知包括以下内容: (一)会议的时间､地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体普通股股东､拥有特别表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日;	第六十四条股东会的通知包括以下内容: (一)会议的时间､地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体普通股股东､拥有特别表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日;
(五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序｡股东会通知和补充通知中应当充分､完整披露所有提案的全部具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释｡股东会采用网络或其他方式的,应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序｡股东会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召开前一	(五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序｡股东会通知和补充通知中应当充分､完整披露所有提案的全部具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释｡股东会采用网络或其他方式的,应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序｡股东会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召开前一
第一百一十六条董事会行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本､发行债券或其他证券及上市方案; (六)拟订公司重大收购､收购本公司股票或者合并､分立､解散及变更公司形式的方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资､收购出售资产､资产抵押､对外担保事项､委托理财､关联交易､对外捐赠等事项; (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)根据董事长的提名,决定聘任或者解	第一百一十六条董事会行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本､发行债券或其他证券及上市方案; (六)拟订公司重大收购､收购本公司股票或者合并､分立､解散及变更公司形式的方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资､收购出售资产､资产抵押､对外担保事项､委托理财､关联交易､对外捐赠等事项; (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定聘任或者解聘公司总经理､董事
聘公司总经理､董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理､财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;拟订并向股东会提交有关董事报酬的数额及方式的方案; (十)制定公司的基本管理制度; (十一)制订本章程的修改方案; (十二)管理公司信息披露事项; (十三)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十五)法律､行政法规､部门规章､本章	会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理､财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十)制定公司的基本管理制度; (十一)制订本章程的修改方案; (十二)管理公司信息披露事项; (十三)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十五)法律､行政法规､部门规章､本章程或股东会授予的其他职权｡超过股东会授权范围的事项,应当提交股东
程或股东会授予的其他职权｡超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议｡第一百二十条董事长行使下列职权:	会审议｡
(一)主持股东会和召集､主持董事会会议; (二)督促､检查董事会决议的执行; (三)签署董事会文件､公司股票､公司债券及其他有价证券; (四)行使法定代表人的职权; (五)签署其他应由公司法定代表人签署的文件; (六)董事会授予的其他职权｡	第一百二十条董事长行使下列职权: (一)主持股东会和召集､主持董事会会议; (二)督促､检查董事会决议的执行; (三)签署董事会及其他需要董事长签署的相关文件; (四)董事会及本章程授予的其他职权｡
第一百二十二条代表 1/10 以上表决权的股东､ 1/3 以上董事或审计委员会,可以提议召开董事会临时会议｡董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议｡	第一百二十二条代表 1/10 以上表决权的股东､ 1/3 以上董事､审计委员会､董事长或过半数独立董事,可以提议召开董事会临时会议｡董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议｡
第一百六十条董事会秘书由董事长提名并由董事会聘任或解聘｡董事会秘书对董事会负责｡董事会秘书负责公司股东会和董事会	第一百六十条董事会秘书对董事会负责｡董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹
会议的筹备､文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜｡董事会秘书应遵守法律､行政法规､部门规章及本章程的有关规定｡	备､文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜｡董事会秘书应遵守法律､行政法规､部门规章及本章程的有关规定｡

业内分析指出，本次嘉益股份对公司章程的修订，进一步优化了公司治理的权责划分机制：一方面取消了原条款中总经理、董事会秘书需由董事长提名的要求，将高管聘任的决策权限直接收归董事会，强化了董事会在核心人事任免环节的独立性；另一方面新增董事长、过半数独立董事作为董事会临时会议的提议主体，进一步拓宽了临时议事的触发渠道，能够更高效响应公司经营过程中的突发决策需求，同时对董事长职权的表述进行精简优化，进一步厘清了法定代表人相关权责边界，整体修订方向贴合上市公司规范化治理的监管要求，将为公司后续经营运作提供更清晰的制度支撑。

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