西藏矿业临时股东会审议通过半年度利润分配、续聘会计师事务所等三项议案
2026年8月28日，西藏矿业发展股份有限公司临时股东会在公司所在地西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层召开，会议由公司董事会召集，董事长蔡方伟担任主持人，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行。
本次会议出席的股东及股东代表（现场和网络）共702人，代表股份118402033股，占公司有表决权股份总数的22.7338%。其中现场投票的股东共2人，代表股份108735183股，占公司有表决权股份总数的20.8777%；网络投票的股东共700人，代表股份9666850股，占公司有表决权股份总数的1.8561%。出席会议的中小股东共701人，代表股份9668550股，占公司有表决权股份总数的1.8564%。公司董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议。
本次会议共审议3项议案，所有议案均获通过，未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司2026年半年度利润分配方案的议案 | 总表决情况 | 117230647 | 99.01% | 1067187 | 0.90% | 104216 | 0.09% | 0 | 通过 |
| 1 | 关于公司2026年半年度利润分配方案的议案 | 中小股东表决情况 | 8497764 | 87.88% | 1067187 | 11.04% | 104216 | 1.08% | 0 | 通过 |
| 2 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 总表决情况 | 116218247 | 98.16% | 2037370 | 1.72% | 146416 | 0.12% | 0 | 通过 |
| 2 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 中小股东表决情况 | 7484764 | 77.41% | 2037370 | 21.07% | 146416 | 1.51% | 0 | 通过 |
| 3 | 关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的关联交易议案 | 总表决情况 | 25613964 | 72.36% | 11121966 | 26.49% | 699570 | 1.15% | 108733483 | 通过 |
| 3 | 关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的关联交易议案 | 中小股东表决情况 | 25613964 | 72.36% | 11121966 | 26.49% | 699570 | 1.15% | 0 | 通过 |
本次关联交易议案涉及公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，财务公司为公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务等，财务公司系公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，构成关联方。公司控股股东西藏矿业资产经营有限公司与财务公司同受中国宝武控制，已对该议案回避表决，其持有的108733483股股份不计入该议案有效表决权股份总数。
北京金开（成都）律师事务所律师贺鹏康、陈鑫海出具法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
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