久祺股份第三届董事会第十次会议全票通过四项议案 拟动用177万元超募资金永久补充流动资金
2026年8月27日，久祺股份有限公司以现场结合网络的形式召开第三届董事会第十次会议，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》与《公司章程》相关规定，全体7名董事全部出席，列席的高级管理人员全程参与相关议程，最终四项提交审议的议案均获得全票通过。
本次会议首先完成了《2026年半年度报告》及其摘要的审议工作，董事会经核查后确认，相关文件真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该议案此前已通过公司董事会审计委员会的前置审议，相关完整报告及摘要已于同日在巨潮资讯网正式披露。
针对市场高度关注的募集资金使用情况，本次会议同步审议通过了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认定，报告内容完全贴合公司当期募集资金的实际运行状态，相关存放、使用流程严格符合各项监管规则与公司内部管理制度要求，未出现任何违规操作情形，专项报告全文也已同步对外公开。
本次会议的核心经营类决议为同意使用177万元部分超募资金永久补充流动资金，该笔资金将全部用于公司日常经营周转。久祺股份方面表示，本次资金安排将有效充实公司营运资金储备、降低综合财务成本，进一步提升整体盈利水平，目前保荐机构已就该事项出具同意的核查意见，后续该议案还将提交至临时股东会完成最终审议。
会议最后敲定了2026年第二次临时股东会的召开安排，明确会议将于2026年9月14日正式举行，相关会议通知文件已在巨潮资讯网发布，将提请全体股东对超募资金补流等需股东大会审批的事项进行表决。
本次董事会全部四项议案的表决结果如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | 《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | 《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 | 7 | 0 | 0 |
截至目前，久祺股份已将第三届董事会第十次会议决议、第三届董事会审计委员会第五次会议决议作为备查文件妥善留存，投资者可通过官方信息披露渠道查阅全部公告细节。
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