证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-035

深圳市龙图光罩股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，将深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2929号《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）同意，公司于2024年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,337.50万股，发行价格为每股18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,397.50万元后，募集资金净额为人民币55,346.25万元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年8月1日出具了《验资报告》（中兴华验字〔2024〕第010053号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。具体情况详见2024年8月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金55,172.37万元，其中以前年度使用55,033.19万元，本年度使用139.18万元。募集资金具体使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：本报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了明确的规定。

前述募集资金到账后，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2024年8月分别与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行、招商银行股份有限公司深圳沙井支行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，保荐机构、公司及公司子公司珠海市龙图光罩科技有限公司与招商银行股份有限公司珠海信息港支行签订了《募集资金专户》《存储四方监管协议》（以下均简称“监管协议”）。监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司实际使用募集资金款项共计人民币55,172.37万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

不适用

（七）节余募集资金使用情况

公司于2026年6月19日披露《深圳市龙图光罩股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2026-028），公司2024年度首次公开发行股票募集资金投资项目“高端半导体芯片掩模版制造基地项目”、“高端半导体芯片掩模版研发中心项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金257.64万元（包括利息及理财收益）及其之后产生的利息（实际划转金额为257.82万元）永久补充流动资金。该项目募集资金专户（珠海市龙图光罩科技有限公司，账号：656901320810006，开户行：招商银行股份有限公司珠海高新支行；深圳市龙图光罩股份有限公司，账号：4000032529202168443，开户行：中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行；深圳市龙图光罩股份有限公司，账号：755918158910888，开户行：招商银行股份有限公司深圳沙井支行；深圳市龙图光罩股份有限公司，账号：8110301080100999999，开户行：中信银行股份有限公司深圳市民中心支行）已注销，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日止，本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2026年8月28日

附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未承诺“高端半导体芯片掩模版制造基地项目”预计效益、内部收益率等相关项目评价指标或其他财务指标。

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-036

深圳市龙图光罩股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年9月4日（星期五）16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络文字互动方式

● 问题征集方式：投资者可于2026年8月28日（星期五）至9月3日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页或通过公司邮箱ir@starmask.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

● 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《深圳市龙图光罩股份有限公司2026年半年度报告》及《深圳市龙图光罩股份有限公司2026年半年度报告摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于2026年9月4日16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年9月4日（星期五）16:00-17:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长柯汉奇先生、总经理叶小龙先生、财务总监兼董事会秘书邓少华先生、独立董事袁振超先生、独立董事安丰伟先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月4日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年8月28日（星期五）至9月3日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@starmask.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：李建东

电话：0755-23207580

邮箱：ir@starmask.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2026年8月28日