【广州讯】广州岭南集团控股股份有限公司（证券代码：000524，证券简称：岭南控股）于2026年1月29日召开董事会十一届二十三次会议，审议通过了包括修订《内部审计制度》、制定《市值管理制度》及调整公司组织架构在内的多项议案，旨在进一步完善公司治理结构，提升运营效率及投资价值。

本次董事会以通讯方式召开，应出席董事7人，实际亲自出席7人，会议由董事长王亚川主持，全体高级管理人员列席。会议各项议案均获全票通过。

强化内部治理：修订审计制度与制定市值管理规则

为适应监管要求及公司发展需要，岭南控股对《内部审计制度》进行修订，以规范审计工作流程、提升审计质量。该议案已获董事会审计委员会审议通过（3票同意、0票反对、0票弃权），修订后的制度将进一步强化内部监督机制。

同时，公司首次制定《市值管理制度》，明确将通过规范信息披露、加强投资者沟通、优化资本运作等方式，提升公司市值管理水平，切实维护投资者利益。此举响应了监管机构对上市公司市值管理的规范化要求，体现公司对提升长期投资价值的重视。

组织架构调整：政企客户部升级为一级部门

为匹配战略发展需求，岭南控股对组织架构进行优化调整，具体包括：

• 将原经营管理中心下设的“大客户部”升级为公司一级部门，并更名为“政企客户部”，以强化对政府及企业客户的专业化服务能力；
• 原“风控审计部（设监事会办公室）”撤销内设监事会办公室，更名为“风控审计部”，进一步聚焦风险控制与内部审计核心职能。

岭南控股表示，本次组织架构调整旨在提升管理效率，更好地服务公司战略发展，其他组织架构及部门设置保持不变。

本次董事会通过的系列议案，是岭南控股完善公司治理、优化运营体系的重要举措，预计将对公司规范运作及长期发展产生积极影响。公司将按规定及时披露相关制度文件，投资者可通过指定信息披露平台查阅详情。

（完）

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