捷佳伟创董事会审议多项核心议案：拟最高65亿元闲置自有资金滚动开展委托理财
2026年8月27日，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（证券代码：300724，证券简称：捷佳伟创）召开第五届董事会第二十次会议，会议以现场与通讯相结合的方式举行，全体9名董事均出席会议，高级管理人员列席参会，会议召集、召开流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定。
本次会议共审议通过四项核心议案，所有议案均获得全票9票同意，无反对、弃权票，相关表决结果如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 |
|---|---|---|
| 1 | 《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 | 同意9票、反对0票、弃权0票 |
| 2 | 《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 | 同意9票、反对0票、弃权0票 |
| 3 | 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 | 同意9票、反对0票、弃权0票 |
| 4 | 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | 同意9票、反对0票、弃权0票 |
据披露，本次会议首先完成了2026年半年度相关法定披露文件的审议工作，其中半年度报告及摘要此前已通过公司董事会审计委员会前置审核，相关文件与半年度募集资金存放、管理及使用专项报告均已同步安排在巨潮资讯网对外披露，供投资者查阅完整细节。
值得关注的是，本次会议同步落地了委托理财全流程的制度配套与额度授权：为规范委托理财交易行为、防控投资风险、保障公司资产安全并提升闲置资金收益，公司依据创业板上市规则、自律监管指引等相关法规及公司章程要求，正式制定出台《委托理财管理制度》，为后续相关资金运作搭建标准化规则框架。在此基础上，公司及子公司拟在不影响日常经营、确保资金安全的前提下，使用最高不超过65亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，该额度自本次董事会审议通过之日起12个月内可滚动循环使用，相关专项公告也已在法定信息披露平台发布。
捷佳伟创方面表示，本次系列议案的落地，既是对半年度经营与资金管理情况的合规披露，也通过制度先行、额度授权的方式，进一步盘活存量闲置资金，在风险可控的前提下提升资金使用效率，维护公司全体股东的合法权益。
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