尔康制药召开第六届董事会第五次会议审议通过半年报及多项经营调整议案套期保值保证金上限提至2亿元_市场解读

尔康制药召开第六届董事会第五次会议审议通过半年报及多项经营调整议案套期保值保证金上限提至2亿元

创始人

2026-08-26 18:35:55

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2026年8月26日，湖南尔康制药股份有限公司（证券代码：300267，证券简称：尔康制药）以通讯表决方式召开第六届董事会第五次会议，会议通知已于2026年8月14日通过书面、邮件形式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开程序及参与人数均符合相关法律法规与《公司章程》规定。

本次会议经全体董事逐项审议，全票通过三项核心经营相关议案，覆盖定期报告披露、风险对冲业务额度调整、海外项目落地优化三大维度，所有议案均获得7票全票同意，无反对票与弃权票。本次会议审议通过的核心议案相关核心信息如下：

议案名称	核心内容	表决结果
《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》	确认2026年半年度报告编制程序、内容格式符合监管要求，报告期内无泄密及违规损害公司利益行为，财务数据真实准确完整反映公司当期财务与经营情况，相关报告将在巨潮资讯网正式披露	同意7票，反对0票，弃权0票
《关于调整2026年度套期保值业务额度的议案》	调整后公司及子公司商品期货套期保值业务占用保证金最高额度不超过2亿元人民币（不含期货标的实物交割款项），外汇套期保值业务任一时点交易金额不超过2000万美元或等值外币	同意7票，反对0票，弃权0票
《关于多种金属矿产综合加工项目调整实施方案的议案》	将原计划落地于柬埔寨马德望省、投资额600万美元的多种金属矿产综合加工项目，实施地点调整至坦桑尼亚姆特瓦拉省，同时新增900万美元投资额度	同意7票，反对0票，弃权0票

据尔康制药披露，上述三项议案的详细文件均已同步在巨潮资讯网发布，其中半年度报告此前已通过公司董事会审计委员会前置审议，相关套期保值业务调整事项也经过审计委员会事前核查，整体决策流程合规严谨。本次多项经营安排的调整，体现出公司在当前市场环境下，一方面通过扩大套期保值业务覆盖规模对冲原材料价格波动与汇率变动风险，另一方面通过优化海外项目选址与追加投资，推进矿产加工业务的落地节奏，进一步夯实公司整体经营稳定性。

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