德固特召开第五届董事会第十七次会议 全票通过五项核心议案 涉及半年报披露、募投项目结项补流等重要事项
2026年8月26日晚间，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券代码：300950）发布第五届董事会第十七次会议决议公告，披露公司已于8月25日以现场结合通讯表决的方式召开本次董事会，全体9名参会董事全票审议通过五项核心议案，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》与《公司章程》相关规定。
本次会议由公司董事长魏振文召集并主持，会议通知于8月14日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事，公司全体高级管理人员列席会议，全程合规有序。本次审议的五项议案覆盖半年度经营信息披露、募集资金规范管理、募投项目优化、投资者权益保障及临时股东会筹备多个维度，所有董事均全票对各项议案投出同意票，无反对、弃权情形。
本次董事会审议的五项核心议案表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 相关文件同日在巨潮资讯网披露，公告编号2026-042、2026-043 |
| 2 | 《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 专项报告同日在巨潮资讯网披露，公告编号2026-044 |
| 3 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 待提交2026年第三次临时股东会审议，相关公告同日披露，保荐机构已出具同意核查意见 |
| 4 | 《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 进展公告同日在巨潮资讯网披露，公告编号2026-046 |
| 5 | 《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 定于2026年9月16日14:00以现场+网络投票方式召开临时股东会，相关通知同日披露 |
针对市场关注的募投项目调整事项，德固特明确，本次拟结项的募投项目为“节能装备生产线技术改造项目”，结项后将对应节余募集资金永久补充流动资金，后续公司将注销该项目对应的募集资金专项账户，此前公司与保荐机构、开户银行签署的三方监管协议也将随之终止。公司董事会同时确认，截至2026年上半年，公司所有募集资金的存放、管理与使用均符合证监会及深交所相关监管要求，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的违规情形。
此外，为推动公司高质量可持续发展、维护全体股东权益，德固特已在2026年上半年完成对“质量回报双提升”行动方案的专项评估，相关进展情况也将同步对外披露。公司将于9月16日召开的2026年第三次临时股东会，将重点审议本次募投项目结项及节余资金永久补流的相关议案，为全体中小投资者提供现场与网络投票的双重参与渠道。
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