通达海召开第三届董事会第二次会议 全票通过2026年半年度报告等三项核心议案
8月21日，南京通达海科技股份有限公司（证券代码：301378）第三届董事会第二次会议顺利召开，本次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室举行，由董事长郑建国召集并主持，应出席的7名董事全部到会，会议召集、召开及表决流程均符合《公司法》与《公司章程》相关规定，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。
本次会议逐项审议并全票通过三项核心议案，覆盖半年度经营信息披露、募集资金规范管理、募投项目效率优化三大关键维度，所有议案此前均已通过董事会审计委员会前置审议，合规性与合理性得到事前确认。
本次会议全部三项议案的表决结果均为全票通过，具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于<公司2026年半年度报告>及其摘要的议案》 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | 《关于<公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | 《关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 | 7 | 0 | 0 |
针对首项议案，公司披露的2026年半年度报告全文及摘要，严格按照监管部门格式准则编制，内容真实、准确、完整反映报告期内实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关文件已同步在巨潮资讯网披露，半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》《上海证券报》两大指定信息披露报刊。
在募集资金管理层面，董事会确认2026年上半年公司募集资金的存放与使用完全符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司内部制度的相关要求，全程未出现违规使用情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
针对募投项目推进的配套安排，董事会同意公司以自有资金先行支付募投项目部分款项，后续再通过募集资金专户进行等额置换的操作。该安排可进一步提升募集资金使用效率，保障募投项目按计划顺利推进，不存在变相调整募集资金投向的问题，保荐机构已就该事项出具正式核查意见，相关公告文件已在巨潮资讯网同步公开。
目前本次董事会的全部决议文件、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议相关事项审议意见均已作为备查文件留存，投资者可通过巨潮资讯网查阅本次会议涉及的全部配套公开披露文件。
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