璞泰来召开第四届董事会第二十次会议全票通过5项核心议案拟变更注册资本至21.34亿元_市场解读

璞泰来召开第四届董事会第二十次会议全票通过5项核心议案拟变更注册资本至21.34亿元

创始人

2026-08-19 18:28:04

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8月20日，上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（证券代码：603659，证券简称：璞泰来）正式披露第四届董事会第二十次会议决议公告。本次会议于2026年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长梁丰召集并主持，应参与表决的5名董事全部实际参会，召集及召开程序完全符合《公司法》《证券法》及公司章程相关规定，会议决议合法有效。

本次董事会以记名投票方式全票审议通过五项核心议案，覆盖半年度经营披露、募集资金合规核查、投资者回报行动评估、注册资本及章程修订、临时股东会筹备等多个关键维度，所有议案均获得5票同意，无反对票、弃权票。

本次会议审议通过的全部议案表决情况如下：

序号	议案名称	表决结果	后续安排
1	《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》	同意5票、反对0票、弃权0票	相关文件已于同日在上海证券交易所官网披露
2	《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》	同意5票、反对0票、弃权0票	相关文件已于同日在上海证券交易所官网披露，公司确认不存在违规使用募集资金情形
3	《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》	同意5票、反对0票、弃权0票	相关文件已于同日在上海证券交易所官网披露
4	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	同意5票、反对0票、弃权0票	注册资本拟从213639.9076万元调整为213443.2760万元，尚需提交临时股东会审议，后续将同步办理工商变更等相关手续
5	《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》	同意5票、反对0票、弃权0票	将召集临时股东会审议本次董事会及此前第四届董事会第十九次会议提请的需股东会审批事项，股东会召开通知已同步在上交所官网披露

据公告披露，本次涉及的半年度报告、募集资金专项报告两项核心议案，事前均已经公司董事会审计委员会审议一致通过，确保相关事项的合规性与严谨性。针对注册资本变更及章程修订事项，董事会已提请后续股东会授权相关人员处理签署所有配套文件、完成监管申报及工商备案等全流程工作，保障相关事项顺利落地。

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