证券代码：002528 证券简称：*ST英飞 公告编号：2026-064

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

重要事项详见公司《2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”相关内容。

证券代码：002528 证券简称：*ST英飞 公告编号：2026-062

深圳英飞拓科技股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2026年8月7日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2026年8月17日（星期一）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。过半数董事共同推举董事、总经理章伟先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事、总经理章伟代行法定代表人职责的议案》。

董事会同意授权公司董事、总经理章伟先生代行公司法定代表人职责，代表公司对外签署重大合同、授权文件、招投标文件及定期报告等相关文件，以及办理其他需由法定代表人履行的相关事宜。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至公司新任法定代表人产生之日止。

《英飞拓：关于授权董事、总经理章伟代行法定代表人职责的公告》（公告编号：2026-063）详见2026年8月19日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》。

《英飞拓：2026年半年度报告》详见2026年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《英飞拓：2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-064）详见2026年8月19日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

三、备查文件

1．第六届董事会第三十二次会议决议；

2．第六届董事会审计与风险管理委员会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2026年8月19日

证券代码：002528 证券简称：*ST英飞 公告编号：2026-063

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于授权董事、总经理章伟

代行法定代表人职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于授权董事、总经理章伟代行法定代表人职责的议案》。

鉴于刘肇怀先生已辞任公司董事长、法定代表人等职务，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定，董事会同意授权公司董事、总经理章伟先生代行公司法定代表人职责，代表公司对外签署重大合同、授权文件、招投标文件及定期报告等相关文件，以及办理其他需由法定代表人履行的相关事宜。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至公司新任法定代表人产生之日止。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2026年8月19日