证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026- 06

北京城建发展股份有限公司

关于为北京世纪鸿城置业有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

北京世纪鸿城置业有限公司（以下简称“世纪鸿城”）是公司的全资子公司，是朝阳区崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目29-315-1地块R2二类居住用地、29-317-1地块U22环卫设施用地、29-317-4地块B4综合性商业金融服务用地项目（以下简称“项目”）的开发主体，为满足项目建设资金需要，世纪鸿城向华夏银行北京奥运村支行申请新增项目开发贷款8亿元，贷款期限不超过5年，由公司提供连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年6月5日和2025年6月26日分别召开第九届董事会第十七次会议及2024年年度股东大会，审议通过了关于2025-2026年度担保授权的议案。公司预计为世纪鸿城提供不超过80,000万元（含）的担保总额，本次担保在担保额度范围及授权有效期内。

2026年1月28日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，会议审议通过了关于世纪鸿城向华夏银行申请8亿元贷款并由公司提供担保的议案。同意世纪鸿城向华夏银行北京奥运村支行申请新增项目开发贷款8亿元，并由公司提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

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三、担保协议的主要内容

世纪鸿城向华夏银行北京奥运村支行申请新增项目开发贷款8亿元，贷款期限不超过5年，由公司提供连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

世纪鸿城负责项目的开发建设，公司提供担保以满足其生产经营需要，虽然世纪鸿城资产负债率超过70%，但世纪鸿城经营稳定，其资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

五、董事会意见

公司与会董事一致同意世纪鸿城向华夏银行北京奥运村支行申请新增项目开发贷款8亿元，贷款期限不超过5年，并由公司提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额647,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例29.13%，公司对控股子公司提供的担保总额533,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例24%，公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，对外担保无逾期未收回的情况。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026年1月29日

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-04

北京城建投资发展股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年1月28日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2026年1月23日通过书面及电子方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长齐占峰主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于对北京城昌贝越置业有限公司减资的议案

北京城昌贝越置业有限公司（以下简称“城昌贝越”）注册资本114,500万元（已实缴），负责北京市昌平区中关村生命科学园三期及“北四村”棚户区改造和环境整治B地块项目CP01-0601-0078地块开发运作，公司的全资子公司北京城建兴云房地产有限公司（以下简称“兴云公司”）持有其30%股权。

为优化资源配置，根据项目合作开发协议约定和实际经营需要，同意兴云公司与各方股东按照同比例共同对城昌贝越进行减资，将城昌贝越注册资本由114,500万元减少至57,250万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案

2025年9月23日，公司与北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公司”）、北京建邦憬瑞房地产开发有限公司按照48%：10%：42%的股权比例共同出资290,000万元设立北京建兴丰汇置业有限公司（以下简称“建兴丰汇”），负责北京市丰台区岳各庄村A区棚户区改造土地开发项目DC-L01地块开发运作。

为优化资源配置，以及项目合作开发协议约定和实际经营需要，根据公司2025年第二次临时股东会授权，同意公司与各方股东按照同比例共同对建兴丰汇进行减资，将建兴丰汇注册资本由290,000万元减少至98,000万元。

金第公司为公司关联人，上述减资事项构成关联交易，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）关于世纪鸿城公司向华夏银行申请8亿元贷款并由公司提供担保的议案

为满足北京市朝阳区崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目29-317-1地块、29-317-4地块建设资金需求，同意公司的全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司向华夏银行北京奥运村支行申请新增项目开发贷款8亿元，贷款期限不超过5年，并由公司提供连带责任保证担保。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）关于向子公司推荐董事人选的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026年1月29日

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-05

北京城建投资发展股份有限公司

与关联人共同对合作项目公司进行减资的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●北京建兴丰汇置业有限公司（以下简称“项目公司”）由

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公司”）、北京建邦憬瑞房地产开发有限公司（以下简称“建邦公司”）按照48%：10%：42%的股权比例共同设立，负责北京市丰台区岳各庄村A区棚户区改造土地开发项目DC-L01地块（以下简称“岳各庄项目”）的具体开发运作。三方股东按照同比例共同对项目公司进行减资，将项目公司注册资本由290,000万元减少至98,000万元，各方持股比例不变

●本次交易构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●本次关联交易在公司股东会授权范围内

●截至本公告日，过去12个月内公司与金第公司共同出资

设立项目公司，注册资本290,000万元人民币，公司以现金方式出资139,200万元，占股权比例48%；金第公司以现金方式出资29,000万元，占股权比例10%。公司未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易

一、关联交易概述

（一）根据公司2025年第二次临时股东会授权，公司与金第公司、建邦公司于2025年9月23日按照48%：10%：42%的股权比例共同出资290,000万元设立项目公司，负责岳各庄项目的具体开发运作，并与各方签署了合作开发协议。为优化资源配置，三方股东按照同比例共同将项目公司注册资本由290,000万元减少至98,000万元。

（二）审议程序

2026年1月27日，公司召开独立董事专门会议2026年第一次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。

2026年1月28日，公司第九届董事会第三十一次会议在公司六楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。董事长齐占峰主持了会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。本议案无需提交股东会审议。

（三）截至本次关联交易，过去12个月内公司与金第公司共同出资设立项目公司，注册资本290,000万元人民币，公司以现金方式出资139,200万元，占股权比例48%；金第公司以现金方式出资29,000万元，占股权比例10%；建邦公司以现金方式出资121,800万元，占股权比例42%。公司未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）持有公司45.51%股权，为公司控股股东。城建集团的全资子公司北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）持有金第公司90.91%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，城建集团间接控制金第公司，金第公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

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三、关联交易标的基本情况

（一）项目公司概况及股权结构

项目公司成立于2025年9月23日，注册资本290,000万元（已全部实缴），其中公司持股48%，建邦公司持股42%，金第公司持股10%。

（二）项目公司经营范围及注册地址

经营范围：房地产开发经营。

注册地址：北京市丰台区六里桥街道靛厂村742号院（老办公楼）207-222室。

（三）项目公司财务状况

截止2025年12月31日，项目公司资产总额3,078,787,310.90元，负债总额182,145,153.24元，所有者权益总额2,896,642,157.66元。

四、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

三方股东按照同比例共同对项目公司进行减资，将项目公司注册资本由290,000万元减少至98,000万元，各方持股比例不变。

五、关联交易对上市公司的影响

本次对项目公司减资系基于项目合作开发协议约定的交易安排及项目公司经营发展的实际情况所做出的审慎决定，有利于优化资源配置。

本次减资完成后，项目公司仍为公司所属并表子公司，不会导致合并报表范围发生变化，不会损害公司及全体股东的利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，授权公司董事会审定具体项目的合作事项，授权有效期自股东会审议通过之日起一年内。

2026年1月27日，公司召开独立董事专门会议2026年第一次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。

2026年1月28日，公司第九届董事会第三十一次会议在公司六楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。董事长齐占峰主持了会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。本议案无需提交股东会审议。

七、历史关联交易情况

截至本次关联交易，过去12个月内公司与金第公司共同出资设立项目公司，公司以现金方式出资139,200万元，占股权比例48%；金第公司以现金方式出资29,000万元，占股权比例10%；项目公司已于2025年9月23日设立，注册资本290,000万元人民币，负责岳各庄项目具体开发运作。公司未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026年1 月29日