证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2026-019

上海机电股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任的基本情况

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二、高级管理人员离任对公司的影响

上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月25日收到何伟先生的书面辞呈，由于工作原因，何伟先生辞去公司副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，何伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其职务变动不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。公司董事会对何伟先生在担任公司副总经理期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码：600835 证券简称：上海机电 公告编号：2026-017

900925 机电B股

上海机电股份有限公司

2025年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.16元，B股每股现金红利0.023429美元

● 相关日期

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● 差异化分红送转： 否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年5月26日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度：2025年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,007,294,745股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），共计派发现金红利161,167,159.20元。

三、相关日期

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四、分配实施办法

1.实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

上海电气集团股份有限公司持有本公司A股的现金红利由本公司直接发放。

3.扣税说明

（1）对于持有A 股的个人股东及证券投资基金，公司将委托中国结算上海分公司按每股派发现金红利 0.160元人民币；如果个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份，根据"先进先出"的原则，持股期限超过1年的，不再补缴税款；持股1个月（含1个月）以内，每股补缴税款0.032元人民币；持股1个月以上至1年（含1年）的，每股补缴税款0.016元人民币。补交税款由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

（2）对于持有A 股的合格境外机构投资者（QFII）和香港中央结算有限公司账户（以下简称：香港结算账户），公司按照现金红利税率10%代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利0.144元人民币。

（3）对于A股除QFII、香港结算账户以外的其他机构或法人投资者，由本公司委托中国结算上海分公司按照税前每股现金红利0.160元人民币派发。

（4）对于持有B股的股东，按公司2025年年度股东会决议日后的第一个工作日即2026年5月27日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1:6.8291）计算，每股发放现金红利0.023429美元（含税）。

（5）对于B股账户号码介于C990000000～C999999999之间的非居民企业股东，公司按照现金红利税率10%代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利0.021086美元。

（6）对于B股账户号码介于C100000000～C199999999之间的境内个人股东，公司将按每股派发现金红利0.023429美元；如果上述股东在股权登记日后转让股份，根据"先进先出"的原则，持股期限超过1年的，不再补缴税款；持股1个月（含1个月）以内，每股补缴税款0.004686美元；持股 1个月以上至1年（含1年）的，每股补缴税款 0.002343美元。补交税款由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

（7）对于B股帐户号码介于C900000000～C909999999之间的境外个人股东，按照税前金额每股实际派发现金红利0.023429美元。

五、有关咨询办法

咨询机构：上海机电股份有限公司董事会办公室

联系人：邢晖华、诸军

联系电话：（021）68546835、68546925 传真：（021）68547170

地址：上海市静安区江场路1450号T5幢14楼 邮政编码：200072

特此公告。

上海机电股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2026-018

上海机电股份有限公司

关于2025年年度权益分派实施后

调整B股回购价格上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 调整前B股回购价格上限：不超过1.920美元/股（含）

● 调整后B股回购价格上限：不超过1.897美元/股（含）

● B股回购价格上限调整起始日期：2026年7月2日（2025年年度权益分派除权除息日）

一、 回购股份的基本情况

上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月30日、11月21日召开第十一届董事会第十六次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份方案的议案》。2025年11月27日，公司披露了《上海机电关于以集中竞价交易方式回购股份的回购股份报告书》（以下简称：《回购报告书》）。本次回购股份方案的主要内容如下：公司以集中竞价交易方式回购境内上市外资股（B股），回购股份数量不低于10,227,393股（含）且不超过20,454,786股（含）B股，回购价格不超过1.920美元/股，回购的股份将全部注销并减少注册资本。具体内容可详见公司发布的《上海机电关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（临2025-036）、《上海机电2025年第三次临时股东会决议公告》（临2025-044）、《回购报告书》（临2025-047）。

二、 回购价格上限调整依据

2026年5月26日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《公司2025年度利润分配议案》，同意以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币1.60元（含税）。如在利润分配方案公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

根据公司2026年6月26日披露的《上海机电2025年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本1,007,294,745股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），共计派发现金红利人民币161,167,159.20元，不送红股，不进行资本公积转增股本。对于持有B股的股东，按公司2025年年度股东会决议日后的第一个工作日即2026年5月27日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1:6.8291）计算，每股发放现金红利0.023429美元（含税）。B股除权（息） 日为2026年7月2日。具体内容可详见公司于2026年6月26日发布的《上海机电2025年年度权益分派实施公告》（临2026-017）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等法律、法规及公司《回购报告书》的规定，若公司在回购股份实施期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票股利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

三、 本次调整回购价格上限的具体情况

根据公司《回购报告书》的约定，本次以集中竞价交易方式回购B股股份价格上限由不超过1.920美元/股(含)调整为不超过1.897美元/股(含)，调整后的回购价格上限将于2026年7月2日生效。

具体的价格调整情况如下：

调整后的回购股份价格上限=（调整前的B股回购股份价格上限-B股每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。

根据公司利润分配方案，公司本次仅进行现金分红，无资本公积金转增股本和送红股。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。

因此，调整后的B股回购价格上限= (1.920-0.023429)÷（1+0）=1.897美元/股(保留小数点后三位)。

根据《回购报告书》，本次B股回购股份数量不变，仍为不低于10,227,393股（含）且不超过20,454,786股（含）B股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

四、 其他事项

除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司B股股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

2026年6月26日