CACEIS同意支付3170万英镑款项 遭金融行为监管局谴责
创始人
2026-06-25 22:37:20
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法国凯思艾斯银行因违反反洗钱规定被英国金融行为监管局（FCA）公开谴责，已同意支付3170万英镑的自愿性款项，该款项属于双方达成的和解协议内容。
和解协议同时要求该行落实全新操作流程，防范同类违规再次发生。本次处罚的起因是该行此前未对客户账户开展有效监控，也未按要求向相关主管部门上报可疑交易。
译文内容由第三方软件翻译。
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