证券代码：600119 证券简称：*ST长投 公告编号：临2026-024

长发集团长江投资实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月18日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长李乐先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、副总经理姚菊龙先生、代行财务总监顾磊先生、董事会秘书施嶔宇先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：长江投资公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：长江投资公司2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：长江投资公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《长江投资公司2025年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于长江投资公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：长江投资公司2026年度对外捐赠预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于长江投资公司借款事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于长江投资公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于制定《长发集团长江投资实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共审议9项议案，均为普通决议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海普世万联律师事务所

律师：江卫律师、闵顺杰律师

(二)律师见证结论意见：

长江投资公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2026年6月19日

证券代码：600119 证券简称：*ST长投 公告编号：临2026-023

长发集团长江投资实业股份有限公司

关于召开2025年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年6月29日（星期一）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年6月22日（星期一）至6月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cjtzdb@cjtz.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月27日发布了公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年6月29日（星期一）15:00-16:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年6月29日（星期一）15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：李乐先生

独立董事：章贵桥先生

董事、总经理：徐卿先生

代行财务总监：顾磊先生

董事会秘书：施嶔宇先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年6月29日15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年6月22日（星期一）至6月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cjtzdb@cjtz.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：施嶔宇、景如画

电话：021-66601817、021-66601819

邮箱：cjtzdb@cjtz.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2026年6月19日