欧晶科技股东会审议通过12项议案多项议案同意率超99%_市场解读

欧晶科技股东会审议通过12项议案多项议案同意率超99%

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2026-05-20 20:02:30

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5月20日，内蒙古欧晶科技股份有限公司（证券代码：001269）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，会议由公司董事会召集，董事长张良先生主持，召开地点为内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室。本次会议无现场参会股东及股东代理人，通过网络投票的股东共119人，代表股份133,712,849股，占公司有表决权股份总数的69.4929%。公司董事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员及经世律师事务所见证律师列席会议。

本次股东会审议通过了12项议案，具体表决情况如下：

议案名称	同意股数	同意率	反对股数	反对率	弃权股数	弃权率
《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》	133,690,729股	99.9835%	19,100股	0.0143%	3,020股	0.0023%
《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》	133,689,229股	99.9823%	20,600股	0.0154%	3,020股	0.0023%
《关于<公司2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》	133,690,729股	99.9835%	19,100股	0.0143%	3,020股	0.0023%
《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》	133,608,229股	99.9218%	101,600股	0.0760%	3,020股	0.0023%
《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》	133,690,729股	99.9835%	19,100股	0.0143%	3,020股	0.0023%
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	133,192,159股	99.6106%	518,790股	0.3880%	1,900股	0.0014%
《关于公司及子公司担保额度预计的议案》	133,558,749股	99.8848%	151,300股	0.1132%	2,800股	0.0021%
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	133,690,729股	99.9835%	20,220股	0.0151%	1,900股	0.0014%
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	133,690,729股	99.9835%	20,220股	0.0151%	1,900股	0.0014%
《关于修订<股东会议事规则>的议案》	133,180,859股	99.6021%	528,790股	0.3955%	3,200股	0.0024%
《关于修订<董事会议事规则>的议案》	133,180,859股	99.6021%	528,790股	0.3955%	3,200股	0.0024%
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	133,677,029股	99.9732%	31,720股	0.0237%	4,100股	0.0031%
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	133,180,859股	99.6021%	528,790股	0.3955%	3,200股	0.0024%
《关于<确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案>的议案》	133,597,029股	99.9134%	112,720股	0.0843%	3,100股	0.0023%
《关于<公司未来三年股东分红回报规划(2026年—2028年)>的议案》	133,596,129股	99.9127%	112,720股	0.0843%	4,000股	0.0030%

其中，《关于公司及子公司担保额度预计的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》为特别决议事项，均经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

经世律师事务所律师罗安琪、刘雅茜出具法律意见书，认为本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

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