2026年5月20日，鹏欣环球资源股份有限公司（证券代码：600490，证券简称：鹏欣资源）2025年年度股东会在上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼召开。本次会议由公司董事长王健先生主持，召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事7人，列席5人，董事姜雷先生、独立董事张飞达先生因工作原因未能出席；公司总裁李学才先生、财务总监赵跃先生列席会议。

本次股东会审议通过了全部11项非累积投票议案，具体表决情况如下：

1. 2025年度董事会工作报告：同意票数493,962,595股，同意比例97.7110%；反对票数10,501,315股，反对比例2.0773%；弃权票数1,070,600股，弃权比例0.2117%。
2. 2025年年度报告及报告摘要：同意票数493,785,095股，同意比例97.6758%；反对票数11,389,515股，反对比例2.2530%；弃权票数359,900股，弃权比例0.0712%。
3. 2025年度利润分配方案：同意票数493,824,095股，同意比例97.6836%；反对票数10,399,715股，反对比例2.0572%；弃权票数1,310,700股，弃权比例0.2592%。
4. 关于2025年度审计费用及聘任2026年度财务审计机构的议案：同意票数494,073,395股，同意比例97.7329%；反对票数11,103,615股，反对比例2.1964%；弃权票数357,500股，弃权比例0.0707%。
5. 关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案：同意票数493,633,895股，同意比例97.6459%；反对票数11,609,115股，反对比例2.2964%；弃权票数291,500股，弃权比例0.0577%。
6. 关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案：同意票数485,617,976股，同意比例96.0603%；反对票数19,297,234股，反对比例3.8172%；弃权票数619,300股，弃权比例0.1225%。
7. 关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案：同意票数29,415,773股，同意比例71.4621%；反对票数11,449,915股，反对比例27.8162%；弃权票数297,100股，弃权比例0.7217%。
8. 关于公司2026年度委托理财投资计划的议案：同意票数493,592,495股，同意比例97.6377%；反对票数11,650,615股，反对比例2.3046%；弃权票数291,400股，弃权比例0.0577%。
9. 关于公司2026年度日常经营性关联交易的议案：同意票数29,242,173股，同意比例71.0403%；反对票数11,320,915股，反对比例27.5028%；弃权票数599,700股，弃权比例1.4569%。
10. 关于公司2026年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案：同意票数493,833,395股，同意比例97.6854%；反对票数11,380,115股，反对比例2.2511%；弃权票数321,000股，弃权比例0.0635%。
11. 关于公司2026年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案：同意票数493,513,395股，同意比例97.6221%；反对票数11,911,415股，反对比例2.3562%；弃权票数109,700股，弃权比例0.0217%。

此外，会议还披露了5%以下股东对各项议案的表决情况，其中关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案，5%以下股东同意票数21,246,254股，同意比例51.6152%；关于2026年度日常经营性关联交易的议案，5%以下股东同意票数29,242,173股，同意比例71.0403%。

国浩律师（上海）事务所律师鄯颖、王逸对本次股东会进行了见证，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和结果符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

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