百川能源股东会通过多项议案 补选非独立董事获99.81%同意票
创始人
2026-05-19 20:16:24
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2026年5月19日，百川能源股份有限公司股东会在北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301召开。本次会议由公司董事会召集，董事长王东海先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了10项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 审议结果 | 同意比例（%） | 反对比例（%） | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 2025年度董事会工作报告 | 通过 | 99.8108 | 0.1240 | 0.0652 |
| 2025年度独立董事述职报告 | 通过 | 99.8104 | 0.1142 | 0.0754 |
| 2025年年度报告及其摘要 | 通过 | 99.8117 | 0.1242 | 0.0641 |
| 关于2025年度利润分配预案的议案 | 通过 | 99.8300 | 0.1221 | 0.0479 |
| 关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 | 通过 | 99.7724 | 0.1380 | 0.0896 |
| 关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案 | 通过 | 99.8181 | 0.1279 | 0.0540 |
| 关于2026年度对外担保预计的议案 | 通过 | 99.7473 | 0.1909 | 0.0618 |
| 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 | 通过 | 99.8149 | 0.1198 | 0.0653 |
| 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | 通过 | 99.7709 | 0.1388 | 0.0903 |
| 关于补选第十二届董事会非独立董事的议案 | 通过 | 99.8101 | 0.1269 | 0.0630 |
其中，特别决议议案“关于2026年度对外担保预计的议案”获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余普通决议议案均获得1/2以上通过。北京植德律师事务所舒知堂、解冰律师对本次会议进行见证，认为会议程序及表决结果合法有效。
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