2026年5月14日,浙江科马摩擦材料股份有限公司(证券代码:920086,证券简称:科马材料)年度股东会在公司四楼会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长王宗和先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》规定,决议合法有效。
出席和授权出席本次股东会的股东共16人,持有表决权股份总数52,716,274股,占公司有表决权股份总数的62.9975%;通过网络投票参与的股东为0人。公司在任董事7人全部出席,董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。
会议审议通过以下十项议案,具体表决情况如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避表决情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案 | 52,716,274 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 不涉及关联关系,无需回避 |
| 二 | 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | 52,716,274 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 不涉及关联关系,无需回避 |
| 三 | 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案 | 52,716,274 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 不涉及关联关系,无需回避 |
| 四 | 关于公司2025年年度权益分派预案的议案 | 52,716,274 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 不涉及关联关系,无需回避 |
| 五 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 52,716,274 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 不涉及关联关系,无需回避 |
| 六 | 关于2026年度公司董事薪酬方案的议案 | 1,967,274 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 关联股东松阳县科马实业有限公司、松阳县科远实业有限公司、松阳县协力投资有限公司、徐长城、毛坚回避表决 |
| 七 | 关于预计2026年日常性关联交易的议案 | 1,997,274 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 关联股东松阳县科马实业有限公司、松阳县科远实业有限公司、松阳县协力投资有限公司、徐长城回避表决 |
| 八 | 关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案 | 52,716,274 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 不涉及关联关系,无需回避 |
| 九 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 52,716,274 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 不涉及关联关系,无需回避 |
| 十 | 关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案 | 52,716,274 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 不涉及关联关系,无需回避 |
涉及影响中小股东利益的重大事项表决情况如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四 | 关于公司2025年年度权益分派预案的议案 | 122,774 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 七 | 关于预计2026年日常性关联交易的议案 | 122,774 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
北京通商(杭州)律师事务所张纾鸣律师、郑佳欢律师对本次股东会进行见证,认为会议召集、召开程序,出席人员及召集人资格,表决程序及结果均合法有效。
备查文件包括《浙江科马摩擦材料股份有限公司2025年年度股东会决议》及《北京通商(杭州)律师事务所关于浙江科马摩擦材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
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