剑指账户管理等问题 两大银行同日被央行罚款逾8600万
创始人
2026-02-15 21:38:49
0次
来源：财联社
根据央行2月14日公布的行政处罚公示显示，两大国有银行中国建设银行与上海浦东发展银行同日领罚，合计被罚没金额超过8600万元。
公示信息显示，中国建设银行因违反账户管理规定等10项违法行为类型，被警告，没收违法所得55.097567万元，罚款4295.51万元，合计罚没4350.607567万元。
建设银行的10项违法行为类型包括：
1.违反账户管理规定；
2.违反特约商户管理规定；
3.违反人民币流通管理规定；
4.违反反假货币业务管理规定；
5.占压财政存款或资金；
6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
7.未按规定履行客户身份识别义务；
8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；
9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
10.与身份不明的客户进行交易。
同日，浦发银行也因类似问题被处罚。公示信息显示，上海浦东发展银行股份有限公司因违反账户管理规定、违反清算管理规定等10项违法行为类型，被没收违法所得27.545608万元，罚款4222.89万元，合计被罚没逾4250万元。
浦发银行涉及的违法行为类型包括：
1.违反账户管理规定；
2.违反清算管理规定；
3.违反银行卡收单业务管理规定；
4.违反反假货币业务管理规定；
5.占压财政存款或资金；
6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
7.未按规定履行客户身份识别义务；
8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；
9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
10.与身份不明的客户进行交易。
相关内容
热门资讯
2026年“治愈四季·让爱看见...
2026年2月12日，由广州市红棉肿瘤和罕见病公益基金会主办、百济神州公益支持的2026年“治愈四季...
手机贺岁片交锋，华为苹果谁更懂...
► 文 观察者网 吕栋 春节是中国人一年温情浓度最高的时刻，也是品牌营销的关键节点。但本质上，品牌在...
超九成投资者将获全额补偿，白银...
2月15日晚，国投瑞银基金管理有限公司在官网发布关于白银基金相关方案的公告。全文如下： 国投瑞银基金...
剑指账户管理等问题 两大银行同...
来源：财联社 根据央行2月14日公布的行政处罚公示显示，两大国有银行中国建设银行与上海浦东发展银行同...
原创 3...
当全球科技巨头疯狂“买买买”，把成百上千亿美元砸向AI数据中心时，一位中国芯片大佬却站了出来，冷冷地...
千问总裁吴嘉首谈免单活动：火爆...
双节交汇点，一种全新的过节方式正在消费市场悄然流行。 2月14日，当情人节遇上春节假期，阿里旗下的千...
让放疗伟大起来！国之名医带队，...
前言： 《中国核工业报》近日刊发了夏廷毅教授的专题报道。该文回顾了夏廷毅教授从医数十载，始终致力于推...
穿汉服、吃中餐、逛市集、赏灯会...
今年春节，不少游客开始在传统文化的体验中寻找年味。记者从浦东新区网红打卡地商业载体EKA天物空间获悉...
出手了，央行大罚单！
【导读】建行、浦发银行收到央行大罚单！两家合计罚没超8000万元 中国基金报记者 泰勒 大家好，关注...
大族激光：正大力扩充海外研发生...
人民财讯2月15日电，大族激光(002008)日前在机构调研时表示，当前，制造业供应链产地已经呈现多...