【深圳讯】深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(证券代码:002980,证券简称:华盛昌)于2026年2月11日召开第三届董事会2026年第一次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》等重要事项。
会议通知于2026年2月9日以电子邮件、微信等方式发出,会议于2月11日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。应出席董事8人,实际出席董事8人,其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、李学金先生、浦洪先生以通讯方式出席。会议由董事长袁剑敏先生主持,公司部分高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》《证券法》相关规定。
根据公告,董事会审议通过终止"总部及研发中心建设项目",并计划将该部分募集资金永久补充流动资金。公司表示,此举是基于项目实际建设情况及未来业务发展规划,结合现有资源条件和实际生产经营需求作出的审慎决策。该议案需提交公司股东会审议。
同时,董事会审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》,具体会议安排将另行公告。
会议表决情况如下:
| 议案内容 | 表决结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案 | 8票同意,0票反对,0票弃权 | 需提交股东会审议 |
| 关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案 | 8票同意,0票反对,0票弃权 | — |
公司表示,相关具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。备查文件包括《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2026年第一次会议决议》。
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