安靠智电(300617)通过多项议案涉及募投项目调整及多项制度修订_市场解读

安靠智电(300617)通过多项议案涉及募投项目调整及多项制度修订

创始人

2026-02-10 18:27:40

0次

2月10日，江苏安靠智电股份有限公司（证券简称：安靠智电，证券代码：300617）发布第五届董事会第十七次会议决议公告，会议审议通过了包括部分募投项目结项及变更募集资金用途、修订多项公司管理制度等在内的十项议案。

会议于2026年2月10日在公司会议室召开，采取现场会议和视频电话会议相结合的方式进行。应到董事7人，实际出席7人，其中3人现场出席，陈晓凌、钟鸣、刘鹏、丁晓明4位董事以视频电话会议方式参加。会议由董事长陈晓凌先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过的主要议案包括：

议案内容	表决结果	是否需提交股东会
《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》	7票赞成，0票反对，0票弃权	是
《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	7票赞成，0票反对，0票弃权	否
《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》	7票赞成，0票反对，0票弃权	否
《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	7票赞成，0票反对，0票弃权	是
《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》	7票赞成，0票反对，0票弃权	否
《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	7票赞成，0票反对，0票弃权	是
《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》	7票赞成，0票反对，0票弃权	是
《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》	7票赞成，0票反对，0票弃权	否
《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	7票赞成，0票反对，0票弃权	否
《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》	7票赞成，0票反对，0票弃权	否

值得注意的是，《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议和第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并获得保荐机构出具的核查意见。该议案及《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公告显示，相关议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。公司董事会同时审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，将按照规定程序召集召开临时股东大会。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

上一篇：中芯国际(688981.SH)2025年第四季度归母净利润12.23亿元同比增长23.2%

下一篇：雪榕生物拟迁址至上海青浦同步修订公司章程

安靠智电(300617)通过多项议案涉及募投项目调整及多项制度修订

相关内容

热门资讯

安靠智电(300617)通过多项议案 涉及募投项目调整及多项制度修订

相关内容

热门资讯

安靠智电(300617)通过多项议案涉及募投项目调整及多项制度修订