2月10日,江苏安靠智电股份有限公司(证券简称:安靠智电,证券代码:300617)发布第五届董事会第十七次会议决议公告,会议审议通过了包括部分募投项目结项及变更募集资金用途、修订多项公司管理制度等在内的十项议案。
会议于2026年2月10日在公司会议室召开,采取现场会议和视频电话会议相结合的方式进行。应到董事7人,实际出席7人,其中3人现场出席,陈晓凌、钟鸣、刘鹏、丁晓明4位董事以视频电话会议方式参加。会议由董事长陈晓凌先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过的主要议案包括:
| 议案内容 | 表决结果 | 是否需提交股东会 |
|---|---|---|
| 《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》 | 7票赞成,0票反对,0票弃权 | 是 |
| 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 | 7票赞成,0票反对,0票弃权 | 否 |
| 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 | 7票赞成,0票反对,0票弃权 | 否 |
| 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 | 7票赞成,0票反对,0票弃权 | 是 |
| 《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》 | 7票赞成,0票反对,0票弃权 | 否 |
| 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | 7票赞成,0票反对,0票弃权 | 是 |
| 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》 | 7票赞成,0票反对,0票弃权 | 是 |
| 《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 | 7票赞成,0票反对,0票弃权 | 否 |
| 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 | 7票赞成,0票反对,0票弃权 | 否 |
| 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 | 7票赞成,0票反对,0票弃权 | 否 |
值得注意的是,《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议和第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过,并获得保荐机构出具的核查意见。该议案及《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
公告显示,相关议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。公司董事会同时审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》,将按照规定程序召集召开临时股东大会。
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